ATM 机主导的现金到加密货币行业是执法关注的焦点：TRM 实验室

• 区块链分析公司TRM实验室（TRM Labs）的一份报告发现，全球执法部门都对使用加密货币自动取款机进行诈骗表示担忧。
• 去年，超过3000万美元通过现金转加密货币服务流向了已知的诈骗地址。

根据区块链分析公司TRM Labs的一项研究，自2019年以来，以加密货币ATM机为主的现金转加密货币行业已经处理了至少1.6亿美元的非法交易。

本周三发布的这份报告强调了为什么全球执法部门对加密货币自动取款机的使用日益增长感到担忧，因为这种取款机可以接收法币并将加密货币发送到所需的数字钱包。仅在2023年，就有79%的非法现金转加密货币交易（超过3000万美元）通过现金转加密货币服务流向了已知的诈骗地址。

本月早些时候，德国金融监管机构BaFin在一次突击检查中查获了13台加密货币自动取款机，没收了近25万欧元（约合28万美元）的现金，加密货币自动取款机再次成为焦点。报告称，此类打击行动是 "更广泛趋势 "的一部分，并列举了2023年英国关闭26台比特币自动取款机、美国当局在得克萨斯州查封18台比特币自动取款机以及在俄亥俄州查封50多台美国比特币自动取款机的例子。

"报告说："虽然非法行为者希望利用加密货币来加快跨境资金流动，但由于使用现金和缺乏面对面交流或账户开放控制，加密货币自动取款机面临着更多的洗钱漏洞。

在去年影响 60 岁及以上人群的 15000 起数字资产诈骗投诉中，涉及比特币 ATM 的投诉多达 2000 起，约占 13%，损失达 10 亿美元。

报告称，自5月以来，美国的监管行动已迫使1000多台自动取款机下线，但美国仍拥有超过31000台自动取款机，是世界上拥有自动取款机最多的国家。

澳大利亚的ATM机数量在两年内增长了17倍，可能已经成为加密货币ATM机的第三大市场。报道称，该国当局已将这些自助终端机确定为洗钱漏洞。

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