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- 据一份研究报告称，柬埔寨的一个在线平台 Huione Guarantee 据说与该国的统治家族有关联，据称该平台促成了价值 110 亿美元的诈骗，并以加密货币支付。
- 据《连线》报道，该平台提供的服务包括 "杀猪"、深度伪造生产和洗钱。
连线》援引自己的研究和加密追踪公司 Elliptic 提供的信息称，Huione Guarantee 是一个与柬埔寨统治家族有关联的柬埔寨在线金融平台，它是一个促成全球诈骗经济的市场，尤其是 "杀猪 "诈骗，金额高达 110 亿美元。
连线》称，该平台为通过 Telegram 消息系统进行的点对点交易提供存款和托管功能，其列出的服务包括深度伪造诈骗、洗钱和所谓的 "杀猪"（pig butchering），在这种情况下，受害者在被表面上的爱慕者榨干钱财之前会被揩油。
用户主要使用世界上最大的稳定币 USDT 进行交易。由于USDT可以通过区块链进行追踪，因此Elliptic表示它能够跟踪资金流向。
"依利浦的联合创始人兼首席科学家汤姆-罗宾逊（Tom Robinson）告诉《连线》："我不确定Huione Guarantee最初成立时是否考虑到了这一点，但它肯定已经成为网络骗子的主要市场。
据依利浦称，Huione Guarantee 是 "Huione Group 的一部分，Huione Group 是一家柬埔寨企业集团，与柬埔寨执政的洪氏家族（包括柬埔寨首相洪马内）有关联"。
CoinDesk 无法联系到 Huione Guarantee 的官员：网站上的 Telegram 地址已关闭，在柬埔寨营业时间之后发送的电子邮件也没有得到回复。柬埔寨部长理事会办公室也没有回复在办公时间后发送的寻求评论的电子邮件。
该网站包括免责声明："Huiwang Guarantee 不参与也不了解客户的具体业务。根据谷歌翻译，"作为担保人，我们只负责一方收到货物，另一方收到钱"。
今年 5 月，包括 Coinbase、Kraken、Meta、Ripple、Tinder 和 Hinge 在内的多家公司组成了 "科技反诈骗 "联盟，以保护用户。
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在 1 月份提到了 USDT 作为洗钱媒介的受欢迎程度。USDT 发行商 Tether 当时表示，该稳定币已被挑出来。
Tether 发言人今天说："当区块链分析师选择在不与交易对手直接接触的情况下公布他们的发现时，这 "鼓励了一种旁观者效应，即个人和在这种情况下的公司观察到不法行为，但为了社交媒体的参与和恶名而选择记录下来，而不是优先进行干预。
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由 Sheldon Reback 编辑。