7 月 5 日，尼日利亚检察官继续对 Tigran Gambaryan 提起诉讼，Binance 高管 Tigran Gambaryan 自 2 月份以来一直被经济与金融犯罪委员会（EFCC）拘留。
这场冲突最初是由对货币操纵的担忧引发的，现在已经升级为全球最大的加密货币交易所 Binance 与尼日利亚当局之间的一场重大法律战。
麻烦开始
2 月 20 日，Binance 的尼日利亚用户在其点对点（P2P）平台上遇到了将 USDT 兑换成奈拉的问题，这标志着更多重大麻烦的开始。Binance 以防止欺诈为由，限制用奈拉购买 Tether (USDT)，禁用 "购买 "选项，并将 1,802 奈拉与美元挂钩。
尼日利亚当局随后封锁了包括 Binance 在内的主要加密货币交易所的访问权限，原因是担心出现货币操纵和洗钱行为，Binance 也证实了这一点。
这导致 Binance 官员 Nadeem Anjarwalla 和 Tigran Gambaryan 在阿布贾被拘留，国家安全顾问办公室正在进行调查。
3 月 5 日，Binance 停止了所有尼日利亚奈拉服务，停止了存款和取款，并将奈拉交易对除名。用户有三天时间将其奈拉余额提现或兑换成 USDT。
3 月 18 日，出于对洗钱和恐怖主义融资的担忧，EFCC 取得了法院命令，要求 Binance 披露尼日利亚用户的信息。一个机构间委员会也声称外汇操纵是奈拉下跌的原因之一。
逃逸与法律发展
3 月 19 日，纳迪姆-安贾瓦拉（Nadeem Anjarwalla）在斋月祈祷期间使用肯尼亚护照逃脱了拘留，而尼日利亚联邦共和国税务局（FIRS）则对 Binance 在尼日利亚的税务违规行为启动了刑事诉讼程序。
4 月 8 日，EFCC 又对 Gambaryan 提出了洗钱、货币投机和逃税的指控，总金额达 3400 万美元。Gambaryan 要求不代表 Binance 出庭的请求被驳回，因此他被转移到 Kuje 惩教中心。
Binance 首席执行官理查德-滕（Richard Teng）在 5 月 7 日对 Gambaryan 被延长拘留表示失望，尽管 Binance 给予了合作，并指控一名不愿透露姓名的尼日利亚官员索要 1.5 亿美元的加密货币，Binance 将此解释为贿赂。
尼日利亚新闻部发言人拉比乌-易卜拉欣（Rabiu Ibrahim）驳斥这些贿赂指控是虚假的、转移视线的。
6 月 4 日，12 名美国议员敦促拜登总统确保释放甘巴扬，声称毫无根据的指控旨在胁迫 Binance。尼日利亚新闻部长为正当程序辩护，指出 Binance 从尼日利亚业务中获得了大量收益。
行业担忧
到 6 月 14 日，FIRS 撤销了对 Gambaryan 和 Anjarwalla 的指控，只通过其当地代表重点关注 Binance，使 Gambaryan 今后无需出庭。
尼日利亚区块链行业协调委员会（BICCoN）警告说，法律纠纷会对尼日利亚区块链行业产生不利影响，并主张进行公平审判，以恢复投资者的信心。
7 月 2 日，出于健康考虑，恩维特法官命令 Kuje 惩教中心公开甘巴扬的医疗记录。甘巴扬是美国公民，尽管长期患病，但得到的医疗照顾有限。
法庭还结束了对 EFCC 起诉 Binance 和甘巴扬一案的第一位证人的询问，并将诉讼延期至 7 月 5 日。