作为加强反洗钱(AML)措施的一项重大举措,欧洲银行管理局(EBA)宣布将《旅行规则指南》的适用范围扩大到加密货币服务提供商及其中介机构。
自12月30日起,在欧盟(EU)运营的加密货币交易所将受制于(EU)2023/1113号条例(《旅行规则指南》),该条例要求报告资金和加密货币资产的转移信息。

因此,MiCAR 中定义的加密资产服务提供商(CASP)将受到欧盟反洗钱/打击资助恐怖主义(AML/CFT)制度的约束。
欧盟旅行规则对加密货币交易所的影响
一旦条例生效,支付服务提供商(PSP)、中介 PSP、CASP 和中介 CASP 将有两个月的缓冲期来宣布遵守新要求。
"主管当局报告是否遵守《准则》的最后期限将是译文公布后的两个月"。
一些一般性规定包括收集用户的资金或加密资产转账信息,识别交易是否与购买服务有关,以及检测看似有关联的转账。
此外,加密服务提供商和中介机构还需要声明其关于多重中介和跨境转账的政策。
着眼于长期利益
欧洲银行监管局承认,遵守《欧盟旅行规则指南》将使加密货币交易所和服务提供商面临财务压力。不过,监管机构预计,从长远来看,总体上是有利的。
"总体而言,这些指导方针带来的好处预计将超过潜在成本,这些指导方针预计将有助于更有效地打击 ML/TF。"
目前属于欧盟《反洗钱指令》(AMLD)或国内反洗钱/打击资助恐怖主义制度范围内的加密货币交易所和服务提供商,"将继续遵守适用的反洗钱/打击资助恐怖主义要求"。
在欧洲各国政府加强对加密货币交易所活动监管的同时,加密货币协议也在采取积极的合规措施。
卡达诺基金会与加密货币碳评级研究所(CCRI)合作,发布了卡达诺网络的可持续发展指标,这些指标将符合欧盟即将出台的加密资产市场(MiCA)法规。
该报告强调,Cardano 采用更节能的共识协议,耗电量大大低于工作证明协议。
报告还提供了 Cardano 网络的年化总耗电量和碳足迹,以及每秒每笔交易的边际电力需求等重要指标。