Binance 又因洗钱指控遭到集体诉讼

该诉讼称，Binance 疏忽的合规做法使坏人得以利用该平台清洗被盗的加密货币。

美国华盛顿西区法院对 Binance 提起了一项新的集体诉讼，指控该公司及其创始人赵长鹏助长了广泛的洗钱活动，违反了美国金融法规。

这起由前交易所用户菲利普-马丁（Philip Martin）、娜塔莉-唐（Natalie Tang）和亚廷-卡纳（Yatin Khanna）提起的诉讼于周五提交，指控 Binance 的疏忽合规行为导致不良行为者利用该平台对窃取的加密货币进行洗钱，给美国用户造成了重大经济损失。

Binance的一位代表没有立即回应Decrypt的置评请求。

诉状详细描述了 Binance 在 Zhao 的领导下，据称是如何作为一家未经许可的汇款企业运营的，故意无视反洗钱要求，并为帮助犯罪分子掩盖非法资金来源的交易提供便利。

据原告称，Binance 之所以能迅速跃升为全球最大的加密货币交易所，是因为其蓄意规避美国法规，否则这些法规就会限制其进入利润丰厚的美国市场。

诉讼还称，2017 年创立 Binance 的赵明将利润置于法律合规之上，创造了一个鼓励美国用户绕过平台最低合规检查的环境。

原告声称，Binance 未能实施强有力的反洗钱和 "了解你的客户"（Know Your Customer）协议，导致该交易所成为加密货币的洗钱中心，而这些加密货币往往是通过黑客攻击和其他非法活动窃取的。

这起新的集体诉讼是继一系列针对 Zhao 和 Binance 的法律诉讼之后发生的。2023 年 11 月，Zhao 和 Binance 与美国司法部达成认罪协议，Zhao 承认未能维持有效的反洗钱计划。

作为和解协议的一部分，Binance 同意支付超过 40 亿美元的罚款，赵小刚也辞去了首席执行官一职。

此外，赵国栋个人也被罚款 5000 万美元，原因是他在公司的违规行为中扮演了重要角色，其中包括为伊朗和朝鲜等受制裁地区的用户交易提供便利。

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