两起杀猪案：联邦调查局追回 500 万美元，堪萨斯州前银行首席执行官入狱

本周，美国检察官在两起涉及加密猪屠宰的独立案件中取得了胜利。其中一起案件追回了资金，另一起案件中一名前银行老板被判入狱。

8 月 22 日，美国北卡罗来纳州东区地方检察官办公室宣布扣押了一个屠猪团伙价值近 500 万美元的 Tether (USDT)。

该办公室称，这些资金被追踪到加密货币地址，据称这些地址与从加密货币屠猪骗局中窃取的洗钱收益有关。

美国检察官迈克尔-伊斯利（Michael Easley）说："由于资金被迅速转移到海外的加密货币账户，美国人正在因这些骗局而失去毕生积蓄。"随后他补充说："在这起案件中，一名受害者因骗局而失去了他的整个个人退休账户。"

当骗子与受害者建立在线关系，将受害者 "养肥"，然后引诱其投资于一个欺诈项目，导致经济损失时，就会发生 "杀猪 "行为。

在这种情况下，网络犯罪分子打着恋爱关系的幌子接近受害者，先培养他们的信任感，再诱使他们投资于一个虚构的加密货币交易平台，该平台的名称与真正的加密货币交易平台相似。

幸运的是，联邦特工和联邦调查局分析人员能够追踪到受害者的资金流入和流出各种加密货币钱包的情况，随后在 Tether 的协助下扣押了这些钱包。

这并不是本周唯一一起杀猪事件。

堪萨斯州前银行首席执行官因洗劫自己的银行而入狱

8 月 19 日，美国堪萨斯州地区检察官办公室报告称，堪萨斯州埃尔哈特市 Heartland Tri-State 银行前首席执行官 Shan Hanes 被判处超过 24 年的监禁。

哈内斯承认在 2023 年 5 月至 7 月间通过 11 次电汇向加密货币钱包挪用银行 4710 万美元。

虽然他是屠猪计划的受害者，但他从当地教堂、投资俱乐部甚至女儿的大学储蓄账户中窃取资金，为该计划提供资金。据 CNBC 报道，这些资金被转用于购买更多的加密货币，因为骗子们坚称他们需要这些资金来解锁他所谓的回报。

该银行由联邦存款保险公司（FDIC）承保，FDIC 承担了 4710 万美元的损失，但汉内斯的欺诈行为导致银行倒闭，并造成投资者损失 900 万美元。

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普通加密用户也成了骗子的目标。

8 月 21 日，一位安全专业人士在 X 上发布了一则警告，称一名熟悉加密货币交易的亚洲女性卷入了一场骗局。

据报道，她诱骗受害者在一个虚假的加密货币平台上赚取利润，然后向他们收取 15%的提现费。

这只是充斥社交媒体和交友平台的众多杀猪骗局中的一个例子。

杂志： 多尔西的 "算法市场 "可以解决社交媒体问题......那它为什么没有呢？