美国因洗钱关系制裁俄罗斯加密货币平台

美国政府已对两名俄罗斯人和两家加密货币交易所采取了行动，这两家交易所与所谓的俄罗斯非法金融有关。美国财政部、司法部和国务院以及各种海外执法机构都参与了行动。

财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）将俄罗斯加密货币交易所 PM2BTC 和与该交易所有关的谢尔盖-伊万诺夫（Sergey Ivanov）列为 "主要洗钱问题"。与此同时，财政部外国资产控制办公室（OFAC）也制裁了伊万诺夫和另一家加密货币交易所 Cryptex。

进入黑社会的加密货币交易所

PM2BTC 被指处理勒索软件攻击和其他非法活动的收益。据 FinCen 称，其一半的活动都与非法活动有关。据 Chainalysis 称，PM2BTC 与地下支付处理系统 UAPS（通用匿名支付系统）共享钱包基础设施。

Cryptex 在圣文森特和格林纳丁斯注册，但用俄语做广告。据财政部称

"Cryptex还与俄罗斯勒索软件行为者和网络犯罪分子经常使用的服务有超过7.2亿美元的交易关联，包括欺诈商店、混合服务、缺乏KYC计划的交易所和OFAC指定的虚拟货币交易所Garantex"。

Cryptex 业务来源。来源：Chainalysis Chainalysis

财政部感谢美国特勤局网络调查科、荷兰警方和荷兰财政情报和调查局查封了与 PM2BTC、Cryptex 和 Ivanov 相关的网络域名和基础设施。Chainalysis 表示，它和 Tether 也为此次行动做出了贡献。

相关链接 尽管2023年退出，Binance仍继续为俄罗斯用户提供服务

与 "打卡 "相关的链接

在弗吉尼亚州东部地区法院公布的文件中，伊万诺夫被指控犯有一项共谋罪，即协助和教唆与从事 "刷卡"（即交易被盗信用卡信息）的网站有关的银行欺诈行为。

Timur Shakhmametov 被控一项共谋实施和协助实施银行欺诈罪、一项共谋实施接入设备欺诈罪以及一项共谋实施洗钱罪。

美国国务院悬赏 1 千万美元征集线索，以逮捕伊万诺夫（Ivanov）或沙赫马梅托夫（Shakhmametov）并将其定罪。

杂志： 见见能帮你拿回加密货币毕生积蓄的黑客们