- 两人因涉嫌非法经营价值 13 亿美元的加密货币业务而被英国金融行为监管局和伦敦警察局逮捕。
- 英国金融行为监管局(FCA)表示,将竭尽全力阻止加密货币公司非法运营。
英国金融行为监管局(FCA)和伦敦警察局逮捕了两名涉嫌非法经营13亿美元加密货币业务的人。
"监管机构在周四的一份新闻稿中说:"据信,有超过 10 亿(英镑)未经注册的加密货币资产是通过这项业务买卖的。
这两名嫌疑人分别为 38 岁和 44 岁,在 FCA 的审慎监管下接受了询问,并获得保释。在调查过程中,FCA 检查了与两人有关的办公室,伦敦警察厅在搜查伦敦两处住宅时查获了几台数字设备。
调查仍在继续。FCA 拒绝透露更多细节。
自 2021 年 1 月起,加密资产服务必须根据 FCA 的反洗钱规则在 FCA 注册。到目前为止,尽管有 300 多家企业在尝试,但只有 44 家公司成功注册。
英国最近还授予警方更多权力,在开展调查时扣押和冻结加密货币和加密货币相关物品。
"FCA 执法和市场监督执行总监特蕾泽-钱伯斯(Therese Chambers)在声明中说:"FCA 在防止脏钱进入英国金融体系方面发挥着重要作用。"这些逮捕行动表明,我们将竭尽全力阻止加密货币公司在英国非法运营。"
在去年年底被英国支出监督机构--国家审计署(National Audit Office)指责采取执法行动过于迟缓之后,监管机构可能会更加倚重其执法权力。
由 Sheldon Reback 编辑。