Tether 与贩毒集团关系密切，在墨西哥以折扣价交易：报告

报道称，由于人们普遍知道 USDT 来自毒品收益，因此情况非常严重，USDT 在墨西哥的交易价格打折。

一份新的报告称，一个与美国从墨西哥和哥伦比亚进口可卡因有关的洗钱组织使用 Tether（USDT）。

据《法庭观察》（Court Watch）最近的一份报告称，"近年来，毒贩们将加密货币，尤其是USDT，作为一种快速跨境转移财富的方式"。多起案件的法庭记录指控犯罪组织--包括墨西哥锡那罗亚贩毒集团--利用此类资产进行大规模贩毒。

此前有报道称，一名加拿大奥运单板滑雪选手及其团伙涉嫌使用 USDT 进行可卡因贩运，据称该团伙还对多起谋杀案负有责任。执法部门称，可卡因从哥伦比亚经墨西哥流入美国和加拿大。

报道称，情况非常严峻，USDT 在墨西哥以折扣价出售，因为人们普遍知道它来自毒品收益。报告援引一位消息人士的话说，"目前的趋势是以比市场价格更低的价格从墨西哥的团体手中购买 USDT，然后在哥伦比亚的 Casa de Cambios[货币交易所]、虚拟货币交易所、场外交易（OTC）或点对点交易（P2P）出售这些 USDT"。

"匿名消息人士强调说："USDT 在墨西哥以更便宜的价格出售，因为众所周知这是毒品收益。解密无法独立核实 USDT 在墨西哥是否以折扣价出售。

最近的一份文件--民事没收控诉书--显示美国政府希望获得分属于三个独立 Binance 账户的 500 多万被没收的 USDT。这些资金据称还与可卡因贩运有关，其中一个涉及的 Binance 交易所账户已经处理了价值超过 1500 万美元的资金。

Tether 强调，这些交易发生在二级市场上，稳定币发行商没有参与其中。"Tether 代表说："法币仍然是全球犯罪和恐怖主义活动的主要资金来源，与法币不同的是，Tether 有能力追踪所有交易，并在 USDT 被用于任何非法用途时将其停止。

"Binance 发言人告诉Decrypt："尽管我们尽了最大努力，但和大多数公司一样，我们不可能总是先发制人地阻止每一个坏人。该发言人还强调，该交易所采取了严格的反洗钱措施，并配备了 "先进的内部和第三方工具来发现潜在的非法活动"。

另一份文件揭示了联邦调查局（FBI）对另一起利用加密货币经纪商进行洗钱行动的调查。该行动与墨西哥主要卡特尔（包括锡那罗亚卡特尔）有关，在 2021 年和 2023 年之前清洗了超过 5200 万美元的毒品收益。

此案还涉及 USDT，一名消息人士告诉调查人员，一名哥斯达黎加律师 "正在寻求购买大量 USDT"。这似乎不是一个新趋势，2020 年的一份报告显示，当时贩毒集团已经知道使用 USDT 作为其资金走私行动的一部分。

USDT 并不是可卡因走私者使用的唯一加密资产。过去的报告还显示，中国芬太尼生产商在墨西哥的客户使用了价值数百万美元的 USDT 和比特币（BTC）。

截至记者发稿时，Binance 和 Tether 尚未回复 Decrypt 的询问。

编辑：Stacy Elliott

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