美国证券交易委员会对 NovaTech 的推广者提出欺诈指控，NovaTech 被指实施了价值 6.5 亿美元的加密货币金字塔计划

• 美国证券交易委员会对一个加密货币传销组织及其经营者提起诉讼。监管机构称，他们从全球 20 万投资者那里窃取了 6.5 亿美元。
• NovaTech 主要通过 WhatsApp 群组和促销活动向亲缘群体下手，其中包括海地裔美国教会信徒。

美国证券交易委员会（SEC）周一对涉嫌加密货币传销的 NovaTech 公司及其八名发起人提起诉讼，指控他们欺诈和多次违反联邦证券法。

美国证券交易委员会在文件中称，NovaTech 涉嫌在四年时间里骗取投资者约 6.5 亿美元。该诉讼是在纽约总检察长莱蒂西亚-詹姆斯（Letitia James）对 NovaTech、其创始人以及另一个与 NovaTech 有关联的涉嫌传销组织提起诉讼两个月后发生的。

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根据美国证券交易委员会（SEC）的指控，NovaTech 及其推广者通过 WhatsApp 群组和促销活动，以某些亲和群体（主要是美国和国外讲克里奥尔语的海地教会信徒）为猎物，在 2019 年 6 月至 2023 年 5 月（该计划于 2023 年 5 月崩溃）期间，说服全球 20 多万名投资者集体交出 6.5 亿美元。

该公司的创始人是美国已婚夫妇辛西娅-佩蒂翁（Cynthia Petion）和埃迪-佩蒂翁（Eddy Petion，据信目前居住在巴拿马），以及包括马丁-齐齐（Martin Zizi）、詹姆斯-科贝特（James Corbett）、科里-桑普森（Corrie Sampson）、达皮林努-邓巴（Dapilinu Dunbar）、约翰-加罗法诺（John Garofano）和玛莎-哈德利（Marsha Hadley）在内的发起人，他们都在美国证券交易委员会的诉讼中被列为被告。Cynthia Petion 在 NovaTech 的宣传材料和社交媒体上称自己为 "牧师首席执行官"，并声称上帝在她刷牙时向她传达了创办公司的 "愿景"。

NovaTech 的潜在投资者相信，他们的投资将被集中起来，然后在加密货币和外汇市场进行交易。据美国证券交易委员会称，NovaTech 的营销材料向投资者承诺每周 2-3% 的回报，而且据称从未出现过每周交易亏损的情况。

但据美国证券交易委员会称，只有一小部分投资者的资金被实际投入，而投入的资金却遭受了 "重大的交易损失"。相反，Petions 夫妇及其雇员被指控经营庞氏骗局，用新投资者的钱向先前的投资者付款。据称，他们还将数百万美元的投资者资金转给了自己。

2022 年 10 月，该骗局开始瓦解，因为投资者在试图从该网站提取资金时开始遭遇严重拖延。取款问题开始后不久，美国和加拿大多个州的证券监管机构对 NovaTech 发出了停止令。到 2023 年 5 月，Petions 关闭了 NovaTech 并将其网站下线，导致剩余投资者无法提取资金。

美国证券交易委员会的起诉指控 NovaTech 和 Petions 违反了联邦证券法的反欺诈和证券注册条款。各类发起人被告被指控违反了联邦证券法的反欺诈、证券注册和经纪人注册条款。

美国证券交易委员会正在寻求永久性禁令救济、罚没款和预付利息以及民事罚款。

一名被告 Martin Zizi 已同意部分和解。在不承认或否认对他的指控的情况下，Zizi 同意支付 10 万美元的民事罚款，并被永久禁止今后再犯证券违法行为。部分和解协议仍需法官批准。