美国证券交易委员会指控 Novatech、公司创始人和发起人欺诈

美国证券交易委员会（SEC）于 2024 年 8 月 12 日正式指控 Novatech、创始人 Cynthia 和 Eddy Petion 以及为该平台做广告的推广人员涉嫌欺诈。

根据美国证券交易委员会的指控，Novatech 在一个明显的庞氏骗局中从全球 20 多万投资者那里筹集了 6.5 亿多美元。

更具体地说，美国证券交易委员会指控 Novatech 创始人向投资者募集了数亿美元，声称将代表客户将这些资金投入数字资产和外汇市场，并承诺投资者 "从第一天起就能获利"。然而，汇集的资金中只有一小部分被分配用于市场交易。据美国证券交易委员会称，大部分资金被用于补偿早期投资者和支付推广者。

监管机构还认为，创始人辛西娅和艾迪-佩蒂翁将部分投资资金挪作私用，并指出涉嫌欺诈对纽约市海地社区造成了特别影响。

在美国证券交易委员会的起诉书中，Novatech 的几位发起人也被点名，其中包括 Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano 和 Marsha Hadley。在随附的公告中，美国证券交易委员会沃斯堡地区办事处主任埃里克-沃纳（Eric Werner）发表了如下声明：

"今天的行动表明，我们不仅要追究这些庞大计划的主要策划者的责任，还要追究那些通过非法招揽受害者来传播其欺诈行为的推广者的责任。

金融监管机构正在寻求 "永久性禁令救济"、民事处罚、没收罚款，以及返还从投资者处抽走的用于涉嫌欺诈计划的资金。

纽约总检察长起诉 Novatech 公司

2024 年 6 月，纽约州总检察长 Letitia James 代表 11,000 多名投资 Novatech 的纽约市居民，对 Novatech、其创始人以及已停止运营的 AWS 矿业公司提起诉讼。

诉讼同样指控 Novatech 实施庞氏骗局，部分利用宗教色彩和影响力向公众兜售产品，骗取投资者的血汗钱。