警方从政府支持的太阳能计划冒名顶替者手中缴获价值 10 万美元的系绳

2024-10-15 13:00:50 UTC

诈骗分子假冒政府官员，让人误以为他们在投资一个有利可图的太阳能发电项目。

多人因冒充政府支持的太阳能发电项目要求投资以换取回报而被印度警方逮捕。在加密货币交易所 Binance 的协助下，德里警方缴获了价值 10 万美元的 Tether，该交易所在一篇博文中证实了这一点。

诈骗者声称从印度政府电力部获得了扩大国家太阳能发电网络的权利。这家虚假公司声称自己在努力帮助印度实现可再生能源目标，并向个人募集资金，这些人相信他们将从公司未来的利润中分得一杯羹。当然，这一切都是谎言。

骗子们通过社交媒体宣传这家名为 "M/s Goldcoat Solar "的公司，他们假冒政府高层人士，并出示了伪造的所谓先前投资者的收益证明。

据警方称，该恶意团伙使用伪造的无辜个人详细信息激活的 SIM 卡进行操作。这使得一个广泛的网络可以在隐藏真实身份的同时自由运作。

受害者汇出的钱被转入多个银行账户，其中一部分被兑换成加密货币。此时，印度警方要求 Binance 提供分析和技术支持。通过合作，最终查获了价值 10 万美元的加密货币资产--尽管这只是被盗资产的一小部分。

"Binance一直在与全球执法机构开展分享会，这个案例凸显了这些合作的积极成果"。Binance 执法培训主管 Jarek Jakubcek 在一份新闻稿中说。"通过与执法机构的联系，我们可以在金融调查中提供及时而关键的支持，我们将继续这样做，以帮助打击金融犯罪。"

这并不是 Binance 帮助刑事案件伸张正义的第一个公开案例。

就在上个月，该交易所协助印度执法部门调查了四名涉嫌诈骗受害者 4760 万美元并利用加密货币洗钱的个人。这伙人运营着一款在线博彩和游戏应用，套牢了用户的资金，使他们无法提现。Binance 的金融情报部门（FIU）提供了专业技术知识，帮助追踪加密资产的动向。

在此之前，Binance 曾与印度当局合作，冻结了与被称为 E-Nugget 骗局的欺诈性数字投资计划有关的数百万美元。该应用程序打着游戏平台的幌子，以高额投资收益的承诺吸引用户。印度当局说，E-Nugget 突然关闭了业务，而且不让用户提取资金。

编辑：Stacy Elliott

Source: decrypt.co