与柬埔寨精英有联系的在线市场与 110 亿美元加密货币骗局有关

一个与柬埔寨执政党洪氏家族有联系的组织被指控参与了一场价值数十亿美元的加密货币骗局。

据区块链分析公司Elliptic称，在线市场Huione Guarantee为东南亚的加密货币诈骗运营商提供了价值至少110亿美元的交易。

Huione 的运作方式就像一个暗网市场，为东南亚的网络诈骗提供便利。该公司周三的一份报告称，该市场通过数千个即时通讯应用程序渠道运营，每个渠道都由不同的商家经营，并主要使用USDT稳定币进行支付。

"Tether公司发言人告诉Decrypt："当区块链分析师选择在不与我们直接接触的情况下公布他们的发现时，就会限制我们迅速采取行动冻结与我们的稳定币有关的非法活动的能力。"这就变成了旁观者效应，即个人观察到不法行为，但为了社交媒体参与和恶名而选择记录下来。"

Huione 由 Huione 集团运营，这是一家与柬埔寨统治集团洪氏家族有关联的企业集团。该集团的非法活动超出了市场范围，其另一家公司 Huione International Payments 涉嫌在全球范围内清洗诈骗所得。

依利浦已经标记了数百个与Huione活动有关的加密货币地址，以帮助交易所和执法部门打击这些骗局。

该公司表示，Huione是柬埔寨企业集团Huione Group的一部分，据称是 "杀猪 "诈骗的中心。

这些骗局涉及欺诈者与受害者建立在线关系，说服他们投资，然后从受害者那里抽走资金。这家区块链分析公司表示，其他骗局还包括庞氏骗局、冒名顶替诈骗和短信勒索。

依利浦的调查还将 Huione 与涉及洗钱服务、技术和执行这些骗局所必需的数据的交易联系起来。

据称，该集团子公司Huione Pay的董事之一是柬埔寨首相洪马内的表弟洪焘（Hun To）。 HunTo 曾 被澳大利亚当局指控 贩卖海洛因 和洗钱，并与中国的有组织犯罪有关联。

柬埔寨首相办公室发言人没有立即回复置评请求。

报告还强调了与他们的活动有关的严重侵犯人权行为。

主要位于缅甸、老挝和柬埔寨的骗局大院就像一座监狱，来自中国、越南和菲律宾的被贩运工人被迫在恶劣的条件下实施这些骗局。

根据报告，这些工人经常遭受酷刑，据说有些人还自杀过。

依利浦在 Huione 上发现了用于控制和惩罚这些工人的设备广告，包括电棍和电子镣铐。

依利浦表示，由于商家的营业额和加密货币钱包的数据不完整，真实的非法交易量可能更高。

东部时间 10:29 更新：添加 Tether 发言人的评论。

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