纽约检察院起诉两起加密金字塔骗局，推广者针对海地裔美国人诈骗 10 亿美元

纽约州总检察长莱蒂西亚-詹姆斯（Letitia James）对两家所谓的加密货币公司及其顶级推广者--一对已婚夫妇--提起诉讼，指控他们连续实施了两个传销计划，主要针对来美国的海地移民。

根据周四提交的诉状，这两个骗局--AWS Mining 和 NovaTechFX--通过 WhatsApp 群组聊天，以讲克里奥尔语的教会信徒为目标，骗取投资者超过 10 亿美元。

第一个被指控的计划是一家名为 AWS Mining 的澳大利亚公司，该公司从 2017 年开始运营，直到 2019 年倒闭，并保证投资者在 13-15 个月内从加密货币挖矿中获得 200% 的投资回报。AWS Mining对其发起人--包括一对来自佛罗里达州的巴拿马夫妇辛西娅-佩蒂翁（Cynthia Petion）和埃迪-佩蒂翁（Eddy Petion）--的回报是，从他们招募的新投资者的投资资金中抽取10%，并给予奖金和礼仪头衔。

诉讼称，Petion 夫妇是 AWS Mining 的两名顶级推广者，每人都招募了至少 20 万名投资者加入他们的 "下线"，他们也因此获得了 "总裁 "的头衔。AWS Mining 于 2019 年 4 月破产后，这对夫妇决定一起创办一家新公司 NovaTechFX，辛西娅担任首席执行官，艾迪担任首席运营官。NovaTech 声称自己是一个加密货币和外汇交易平台，宣传每周回报率高达 4%。

据称，Petions 夫妇为他们的新公司招募了 AWS Mining 的前推广人员，包括 Martin Zizi、James Corbett 和 Frantz Ciceron，他们在 James 的诉讼中也被列为被告，与 AWS Mining 一样，Petions 夫妇从他们招募的投资者存入平台的资金中按一定比例向他们支付报酬。

根据起诉书，在 2019 年 8 月至 2023 年 4 月期间，NovaTech 的投资者在该计划中存入了超过 10 亿美元。詹姆斯的起诉书称，2022 年 6 月，就在被指控的计划开始引起州证券监管机构的注意（监管机构随后以欺诈和违反证券法为由向该公司发出了停止令）前不久，Petions 夫妇秘密卖掉了他们在佛罗里达州的房子，搬到了巴拿马。

辛西娅还建议她的发起人逃离美国："离开这个国家，"据称佩蒂翁告诉齐兹。"如果他们找不到你，就没法为你服务了。"

到 2022 年 12 月，也就是加密货币交易所 FTX 轰然倒闭的次月，NovaTech 的许多投资者都要求从平台上撤回资金。2023 年 2 月，该公司停止提款，5 月关闭，未能退还 "数万名 "投资者的存款，让他们蒙受了 "数亿美元的损失"。

亲和欺诈

根据诉讼，Petion 夫妇及其雇员主要以宗教社区的海地移民为猎物。

辛西娅-佩蒂翁（Cynthia Petion）在创立 NovaTech 公司后开始自称 "牧师首席执行官"，并声称上帝在她刷牙时向她传达了公司的 "愿景"，还称耶稣是 "世界上最好的联盟市场"。根据起诉书，Petions 夫妇和他们的推广人员定期举办祷告会，在祷告会上宣传所谓的计划。

Zizi 和其他发起人将辛西娅比作美国英雄和废奴主义者哈丽雅特-塔布曼（Harriet Tubman），并告诉投资者她 "帮助成千上万的人看到了光明......并通过她的异象在荒野中开辟了道路"，从而维护了辛西娅的异象者地位。

根据起诉书，NovaTech 的创始人和发起人气喘吁吁地向投资者--其中许多人正面临经济困难--推销该计划，称这是一条成为 "家中第一个百万富翁 "的道路，是一种 "留下遗产 "和获得 "摆脱种植园 "的方式。

但私下里，NovaTech 的创始人却嘲笑他们的投资者是 "邪教"。据称，辛西娅-佩蒂翁（Cynthia Petion）在与一位发起人聊天时称自己为 "动物园管理员"，并补充说她的投资者 "加入并无意识地追随......他们不会思考。他们不会思考，只会同意你所说的一切"。

法庭记录显示，Petions 夫妇曾在 2011 年因消费债务申请破产。

Petions 和其他 NovaTech 推广者涉嫌实施的亲缘欺诈与 EminiFX 创始人埃迪-亚历山大（Eddy Alexandre）的行为如出一辙，后者也曾在一个加密货币金字塔骗局中对海地宗教团体下手。2022 年，亚历山大因从投资者手中窃取 2.4 亿美元而被捕，并被指控犯有欺诈罪。2023 年，他承认犯有商品欺诈罪，并被判处 9 年监禁。

诉讼

詹姆斯指控 AWS Mining、NovaTech、Petions 夫妇和其他被点名的发起人违反了纽约严格的反欺诈法《马丁法》（Martin Act），以及多次和持续的欺诈行为和多次和持续的非法行为。该诉讼要求对受害者进行赔偿和补偿，并永久禁止被告参与其他投资计划。

在纽约检察长提起诉讼之前，今年早些时候，NovaTech 和 Cynthia Petion 已被提起集体诉讼。

目前没有针对 Petion 夫妇或其他发起人的任何刑事指控。