纽约州总检察长莱蒂西亚-詹姆斯（Letitia James）正在起诉两家公司及其发起人，指控他们实施加密货币传销计划，诈骗海地裔投资者超过 10 亿美元。
在周四提交的一份诉状中，纽约总检察长指控被告辛西娅-佩蒂翁（Cynthia Petion）和她的丈夫埃迪-佩蒂翁（Eddy Petion）等人通过推广这些计划，在全球范围内诈骗了数千名投资者，其中包括至少 1.1 万名纽约人。
第一个所谓的加密货币挖矿投资计划 AWS Mining 承诺保证 200% 的回报，但于 2019 年 4 月崩溃。紧随其后的是第二起更大的诈骗案 NovaTech，该公司声称自己是一个加密货币和外汇交易平台。据文件显示，从 2019 年 8 月到 2023 年 4 月，投资者在 NovaTech 存入了价值超过 10 亿美元的加密货币，但在该平台上只进行了 2600 万美元的交易。
詹姆斯将每一个平台都描述为金字塔式传销，投资平台的推广者通过招募其他人做同样的事情来赚取加密货币。NovaTech 也被描述为庞氏骗局，投资者被承诺从加密货币交易中获利，但却从其他投资者的加密货币资产中获利。
诉状称，被告通过针对海地裔投资者的亲缘诈骗实施骗局，用克里奥尔语向投资者宣传这些骗局，并利用受害者的宗教信仰，声称这些骗局是向那些最负担不起的人推销的，将这些骗局宣传为 "财务自由 "的手段。
据起诉书称，2022 年 6 月，被告秘密卖掉了他们在佛罗里达州的房子，逃到巴拿马，据称从 NovaTech 转出了价值数千万美元的加密货币。不久之后，该计划开始瓦解。
三名英国人因涉嫌 200 万美元的进化猿 NFT 拉拽案被起诉
同样在周四，美国司法部表示，三名英国国民被指控共谋实施电信诈骗和洗钱。
美国纽约州南区检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）和联邦调查局纽约分局助理局长詹姆斯-史密斯（James Smith）宣布公布对穆罕默德-阿明-阿查（Mohamed-Amin Atcha）、穆罕默德-里拉兹-瓦利德（Mohamed Rilaz Waleedh）和达乌德-哈桑（Daood Hassan）的起诉书。
这些指控涉及一项被指控的计划，该计划旨在欺骗受害者从基于以太坊的收集Evolved Apes购买NFT，2021年的地毯式拉拢当时价值超过200万美元，其中开发人员宣传一个数字项目，从购买者那里收集资金，然后放弃该项目并保留资金。
"美国联邦检察官威廉姆斯在一份声明中说："正如指控的那样，被告通过虚假承诺开发一款电子游戏，实施了一个抬高数字艺术品价格的骗局。"据称，他们拿走了投资者的资金，从未开发过游戏，并将收益据为己有。数字艺术可能是新事物，但旧规则仍然适用：为金钱做出虚假承诺是非法的。NFT 欺诈不是儿戏，责任人将被追究责任"。
"联邦调查局助理局长史密斯（Smith）补充说："不履行承诺就欺骗客户的行为不仅反映出商业诚信不佳，也违反了买家在购买产品时对卖家的隐性信任，无论该产品是在商店还是存储在区块链上。"联邦调查局将继续致力于追捕那些出于急功近利的私欲而实施欺诈计划的人。
这些指控最高可判处 20 年监禁。