调查捣毁西班牙和塞浦路斯价值 1 亿美元的加密货币洗钱团伙

2025-01-28 11:21:52 UTC

帮助欧盟执法机构开展合作的欧洲司法组织（Eurojust）称，已有 23 名嫌疑人被捕。

经过国际调查，一个经营 "复杂洗钱服务 "并利用加密货币在犯罪组织之间转移利润的团伙被捣毁。

帮助欧盟各国执法机构开展合作的欧洲司法组织（Eurojust）表示，已有 23 名嫌疑人被捕。

经过调查，价值 2800 万美元的加密货币已被冻结，在整个欧洲大陆的突袭行动中缴获了约 800 万美元的现金。

据估计，该计划洗钱超过 1 亿美元，调查始于 2023 年。

据欧洲司法组织称，西班牙边境官员发现，有大量资金被运往塞浦路斯。这导致一个更大的网络被发现。

据信，至少有 52 人是横跨西班牙和塞浦路斯的 "专业组织 "的成员。

据调查人员称，每周进行的洗钱交易多达六次，成捆的现金被携带上商业航班和公共交通工具。

"欧洲司法组织称："该团伙与组织外的联系人合作，与客户联络并接收要清洗的现金。"他们的联系人与世界各地的几家商业公司都有联系。

西班牙、塞浦路斯和德国当局联手打掉了这个团伙--欧洲刑警组织的专家帮助追踪了非法加密货币在钱包之间的流动。

随后进行了数十次突袭，在西班牙逮捕了 20 人，在法国逮捕了 2 人，在斯洛文尼亚逮捕了 1 人。

去年年底，英国国家犯罪署通过 "破坏稳定行动 "揭露了一个规模更大的类似计划。

在俄罗斯的洗钱行动被破坏后，该行动导致 80 多人被捕，并扣押了 2550 万美元的现金和加密货币。

在这起案件中，数字资产被用于再投资非法企业--使帮派能够购买毒品和枪支，而无需跨境转移实物现金。

加密货币的无国界性意味着多个司法管辖区的执法机构现在必须合作才能挫败犯罪团伙，而调查往往需要数年时间才能完成。

编辑：Stacy Elliott

Source: decrypt.co