印度加密货币供应商因洗钱被判刑 10 多年

阿努拉格-穆拉卡（Anurag Murarka）因通过全球哈瓦拉和加密货币网络清洗 2000 万美元的犯罪所得而被判处 10 年监禁。

印度公民阿努拉格-普拉莫德-穆拉尔卡（Anurag Pramod Murarka）因在全球范围内开展洗钱活动，转移犯罪所得 2,000 多万美元，在美国被判处 121 个月监禁。

上周三，美国地区法官格雷戈里-范-塔滕霍夫（Gregory Van Tatenhove）宣判了这一判决，穆拉卡被判定通过涉及加密货币和哈瓦拉系统的复杂操作为犯罪所得洗钱提供便利。

根据肯塔基州东区联邦检察官办公室周五发布的一份声明，穆拉卡在 2021 年 4 月至 2023 年 9 月期间使用 "elonmuskwhm "和 "la2nyc "等化名在暗网市场上发布洗钱服务广告。

穆拉卡利用加密通信与客户协调，指示他们向特定钱包发送加密货币。

这些资金随后通过源自印度的哈瓦拉网络被兑换成现金。

根据声明，穆拉卡在美国的员工会将现金打包，并通过非常规的方法交付给客户，包括将现金藏在书本和信封中。

由联邦调查局（FBI）和美国邮政检查局（USPIS）领导的调查揭示了穆拉卡是如何在知情的情况下与参与贩毒和电脑黑客等非法活动的客户合作的。

他被捕后，当局扣押了数百万非法资金，并控制了他的在线账户，利用这些账户防止了 140 万美元的金融诈骗，并没收了假药和设备。

"肯塔基州东区联邦检察官卡尔顿-希尔（Carlton S. Shier）四世说："此案凸显了网络犯罪的全球范围，以及在打击洗钱--一种破坏性的第二层犯罪行为--的过程中对勤奋和协作的要求。

根据联邦法律，穆拉卡必须至少服完 85% 的刑期，获释后将面临三年的监督缓刑。

根据联邦调查局（FBI）的调查结果，2023 年，美国的投资诈骗案激增至 45.7 亿美元，其中加密货币诈骗案占总数的 87%。

与加密货币欺诈有关的损失达到 39.6 亿美元，自 2018 年以来增长了 18 倍。

千禧一代和 X 代成为最受攻击的人群，人均损失攀升至 115 499 美元。

当局警告说，加密货币的去中心化特性使其成为诈骗的主要目标，建议公众在投资前谨慎行事并进行全面研究。

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