英国如何捣毁价值数十亿美元的加密货币逃避俄罗斯制裁行动

破坏稳定行动 "不仅限于英国，还包括在中东、俄罗斯和南美采取的行动。

英国国家犯罪署（NCA）上周表示，它破坏了俄罗斯涉及加密货币的洗钱行动。

根据英国国家犯罪署最近发布的公告，到目前为止，该行动共逮捕了 84 人，扣押了超过 2550 万美元（2000 万英镑）的现金和加密货币。这项调查导致美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对讲俄语的人和参与逃避制裁网络的四家企业实施制裁。

破坏稳定行动 "不仅限于英国，还包括在中东、俄罗斯和南美采取的行动。美国达拉斯前警官、加密货币追踪公司 Crypto Track 首席执行官拜伦-波士顿（Byron Boston）告诉Decrypt，"加密货币的全球性质往往使调查工作受到不一致的国际监管与合作的摆布"。

在一个例子中，拜伦协助美国国土安全部调查了 100 万美元加密货币的洗钱活动。探员们 "能够立即确定国际交易所的身份"，但该交易所 "要求签订一项法律互助条约"，以公布相关数据。

这种繁文缛节往往不利于资金追回。拜伦提到，"不幸的是，这不是一个快速的过程，通常在获得 MLAT 之前，加密货币就已经被清算了"。

公告没有说明被揭露的两个洗钱网络--Smart 和 TGR--在多大程度上依赖加密货币开展业务。不过，公告解释说，这些运营商在一个国家收集资金后，经常使用加密货币进行现金交易，将资金转移到另一个国家。

加密合规和取证公司 AMLBot 的首席执行官 Slava Demchuk 告诉Decrypt："通过在不同的司法管辖区使用 [场外交易（OTC）交易台]，犯罪分子可以在现金交易中来回跳转，以混淆链上追踪。可以通过 "与投诉场外交易平台快速共享信息 "和快速制裁来防止这种情况。

英国显然是此类行动的集散地，调查人员注意到全国各地都有大规模的交换活动，"在街头现金交接之后，几乎立即就有相同价值的加密货币流动"。据报道，犯罪集团利用加密货币 "对其非法业务进行再投资，购买更多的毒品或枪支，而无需跨境转移任何实物货币"。

编辑：Stacy Elliott

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