联邦调查局发现加密货币踪迹，前最高法院法官被撤销保释

2025-02-11 18:57:35 UTC

联邦检察官声称，鉴于他与 "富人 "的关系，他构成了 "紧急逃亡风险"。

马里兰州一名联邦法官周一下令再次逮捕最高法院著名律师托马斯-戈德斯坦（Thomas Goldstein），此前他已被保释。

戈德斯坦因 "向美国国税局隐瞒数百万美元的加密货币交易 "而面临逃税刑事案件，案件卷宗中写道，他参与了 "长达半年多 "的 "不当行为"。

联邦检察官后来声称，鉴于他与 "富人 "的关系，他表现出了 "紧迫的逃亡风险"。检察官敦促美国首席地方法官蒂莫西-沙利文（Timothy Sullivan）撤销戈德斯坦的保释，理由是他违反了审前释放条款。

检察官称，戈德斯坦没有披露他控制着两个 "非托管 "加密货币钱包，一个在国外，另一个在美国。

起诉书中写道，戈德斯坦据称在 2021 年进行了 "大约 200 笔交易"，当时的交易总额超过 800 万美元。

检察官说，这比他在 2020 年通过 80 笔未披露的交易转移的 150 万美元有明显增加。

法庭文件还详细描述了戈德斯坦在得知联邦调查后不久，如何通过提供加密货币试图影响一名潜在证人。

检察官说，戈尔茨坦涉嫌 "向案件中的一名潜在证人提供包括加密货币在内的有价值的东西"，据报道，这名证人详细了解戈尔茨坦律师事务所的财务状况。

戈德斯坦因是 SCOTUSblog 的联合创始人而闻名，SCOTUSblog 是一个报道最高法院的热门博客，他在博客上撰写有关判决和请愿的分析和摘要。

戈尔茨坦在法律界有着杰出的职业生涯，但后来却卷入了巨额赌债，并因此被指控 "未报告数百万的扑克赢利"，以及为获得贷款而谎报 "超过 1400 万美元的债务"。

在为 40 多起最高法院案件辩护后，戈德斯坦于 2023 年离开了律师行业。

马里兰州联邦检察官周一发布的最新通缉令称，戈尔茨坦 "在过去五天内 "收到了 800 多万美元的加密货币，并发送了价值 600 多万美元的加密货币。

检察官说，这些加密货币转账表明，戈尔茨坦 "正准备将其资产离岸并逃离"。

加密货币交易的细节显示，通过以太坊的ERC-20标准，从一个以 "935B "结尾的钱包中发送了约7360万美元的USDC和USDT稳定币，而收到的总金额约为7560万美元。

1 月 16 日早些时候发布起诉书时，钱包已经空空如也。

法庭文件显示，在 2023 年与某位 "撮合者 "的对话中，戈尔茨坦安排了交易及其加密货币到现金的结构，该撮合者是西海岸一家豪华旅游和礼宾服务公司的某位首席执行官。

"在迪拜，客户用硬币支付。我钱包里有你的币，等你到了就可以用了。"掮客告诉戈尔茨坦。

戈尔茨坦尖锐地回应道："请问是什么加密货币？"

"USDC或USDT，是ETH协议吗？戈尔茨坦追问，挂断了对话。

4 个多小时后，掮客回复说："是在 ETH 协议上。""ETH "应该是打错了。

此案的检察官将这些与掮客的对话作为证据，证明戈尔茨坦涉嫌意图利用加密货币隐藏自己的交易。检察官称，这些交易 "记录在钱包的公共分类账中"。

检察官在搜查令中写道，戈尔茨坦对审前服务部门和法院 "隐瞒了这个钱包的存在"。

"戈德斯坦在周一的保释听证会上对沙利文法官说："这些不是我的账户。"我没有参与这些转账"。

戈尔茨坦的代理听证会定于 2 月 12 日举行，随后还将就其释放条件举行听证会。

编辑：斯泰西-埃利奥特

Source: decrypt.co