联邦调查局抓获交易 8000 万美元加密货币的暗网毒品交易市场

2024-05-21 15:10:00 UTC | defi.io/phf

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  • 据美国司法部称,Incognito Market 为含有芬太尼、可卡因、海洛因、甲基苯丙胺和其他非法药物的销售提供便利。
  • 该平台接受比特币或注重隐私的加密货币 Monero 进行毒品交易,并从购买中收取 5% 的手续费。
  • Incognito Market 在三年的运营中积累了价值 8000 万美元的加密货币交易。

据美国司法部称,为基于加密货币的毒品销售提供便利的非法暗网市场 Incognito Market 背后的主要管理人已被逮捕。

Incognito Market 协助向美国和 全球销售含有可卡因、海洛因、甲基苯丙胺、麦角酰二乙胺(LSD)、大麻、羟考酮、氯胺酮、摇头丸、苯丙胺和芬太尼 的物质。

联邦调查局对 Incognito Market 的投诉显示,该市场累计交易额达 1 亿美元,其中 8000 万美元是加密货币,主要是比特币和注重隐私的 Monero(XMR)币。

其所有者是一位名叫林瑞祥(Rui-Siang Lin)的台湾人,又名法老(Pharoah)或法罗(faro),于 5 月 18 日在肯尼迪机场被捕。联邦调查局的调查指控林瑞祥犯有持续犯罪活动罪、毒品共谋罪、洗钱隐瞒罪、洗钱宣传罪、洗钱共谋罪以及销售掺假和伪劣药品共谋罪。

Incognito Market 是如何运作的

在联邦调查局 1 月份的调查中,这个非法暗网市场也被称为 "Marketplace-1",拥有 20 多万名客户和至少一名协助林的员工。

该市场并不直接向客户销售毒品。相反,它登记客户和供应商,允许客户选择从平台上的供应商处购买毒品。供应商必须支付 750 美元的加盟费。

Incognito Market 销售了 364 千克可卡因、295 千克甲基苯丙胺和 92 千克摇头丸及其他毒品,收取毒品购买价 5%的费用。

联邦调查局的起诉书还说,林作为市场的主要管理者,赚取了 "数百万的个人利益"。

"纽约南区联邦检察官达米安-威廉姆斯(Damian Williams)在一份司法部声明中说:"正如指控所称,林瑞祥经营着一个复杂而危险的网上毒品交易市场,通过该市场,他以社会为代价牟利数百万美元。"纽约南区的专职检察官和我们的执法伙伴将追捕犯罪分子,无论他们是在街头巷尾还是在互联网的黑暗角落活动。所谓的'暗网'并不是那些试图违法者的避风港"。


Source: www.theblock.co

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