联邦调查局终结比特币匪徒的奢侈生活，2.3 亿美元加密货币骗局为其推波助澜

美国联邦特工逮捕并起诉了两名男子，他们从一名华盛顿特区居民（据信是创世公司的债权人）手中窃取了高达 2.3 亿美元的比特币。

9 月 19 日，美国哥伦比亚特区检察官办公室报告称，两名年轻男子马龙-拉姆（Malone Lam，20 岁）和让迪尔-塞拉诺（Jeandiel Serrano，21 岁）被捕，并被指控共谋从该国首都的一名未具名受害者处窃取和清洗 4100 多枚 BTC，当时价值 2.3 亿美元。

至少从 2024 年 8 月开始，这两人使用多个在线化名和复杂的方法进入受害者的账户、转移资金并清洗收益。

据报道，林和塞拉诺将不义之财用于奢侈的生活方式，包括国际旅行、夜总会、豪车、手表、珠宝、名牌手袋以及在洛杉矶和迈阿密租房居住。

仅从一人手中就窃取了 2.3 亿美元的 BTC

区块链侦探 "ZachXBT "在 9 月 19 日在 X 上发布的一篇帖子中协助执法部门进行了他所描述的 "高度复杂的社交工程攻击"。他还确认了化名为 "Wiz "的第三名嫌疑人。

这位链上调查员详细描述了骗子们在 8 月 19 日针对 Genesis 债权人实施的诈骗。

Genesis 在受到 FTX 影响后于 2023 年 1 月申请破产，并在 2024 年 5 月获得法院批准将 30 亿美元现金和加密货币返还给债权人。

他们冒充谷歌支持部门，通过欺骗性号码打来电话，入侵受害者的个人账户。然后，他们又冒充双子座支持中心打来电话，声称账户已被黑客入侵，并说服受害者重置双因素身份验证（2FA），然后将双子座资金发送到被入侵的钱包。

他们还让受害者运行屏幕共享软件，从中获取比特币私钥。

他补充说："最初的追踪显示，多达 2.43 亿美元的加密货币被多方瓜分，然后资金 "迅速流向超过 15 个交易所，立即在比特币、莱特币、以太坊和门罗币之间来回交换。

后续调查发现，与塞拉诺和'Wiz'有关联的一组以太坊地址最近几周从两家交易所收到了超过 4100 万美元。

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ZachXBT 表示，在加密货币取证调查员、Web3 安全公司 zeroShadow 和 Binance 安全团队的协助下，"已经冻结了 900 多万美元，在与受害者密切合作调查事件后，已经返还了 50 万美元"。

哥伦比亚检察官办公室表示，在联邦调查局华盛顿现场办公室和美国国税局刑事调查华盛顿现场办公室的协助下，调查正在进行中。

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