向企业家勒索 25 万美元的乌克兰假警察被捕

据称，该团伙恐吓这名企业家，指控他与俄罗斯合作，并威胁要将他送进监狱。

本周一，乌克兰警方逮捕了一个犯罪团伙，据称该团伙冒充执法人员，以捏造的罪名威胁一名年轻企业家，勒索他25万美元的稳定币Tether（USDT）。

根据一份 声明，被网络警察和国家警察内部安全部拘留的四名嫌疑人将面临长达 12 年的监禁 。

今年 5 月，这位 20 岁的网上企业创始人向警方报案称，有不明身份的人冒充执法人员。

据称，这伙人恐吓这位企业家，指控他与俄罗斯合作，并威胁要以叛国罪判处他长期监禁。他们提出以 25 万美元 "解决问题"，并要求以加密货币转账。

这位企业家害怕受到法律制裁，于是答应了他们的要求，将 25 万美元的 USDT 转到了该团伙控制的一个加密货币钱包中。根据声明，犯罪分子随后迅速通过一家加密货币交易所转移了被盗资金。

网络警察追踪了加密资产的流动情况，确定了与执法部门没有实际联系的犯罪嫌疑人的身份。在基辅市检察官办公室的协助下，基辅国家警察局的调查人员开展了一次协调行动，以逮捕他们。

在基辅、基辅州和切尔卡瑟州各地进行了搜查，目标是嫌疑人及其家庭成员的住所和车辆。当局缴获了银行卡、电脑设备、手机、豪华汽车、假记者证、弹药和现金。

乌克兰警方与频频发生的高调加密犯罪案件作斗争。今年 7 月， Decrypt 报道称，在一起涉及盗窃 17 万美元比特币的 案件中，四名男子因绑架和谋杀罪被捕 。欧洲刑警组织 7 月份的一份报告强调了乌克兰的一个加密劫持计划，该计划暗中挖掘了 195 万美元的 各种加密货币。

乌克兰还存在大量传统的加密货币骗局。今年 6 月，当局拘留了 14 人，他们作为一个组织在运营传统的 呼叫中心诈骗业务。

2023 年，欧盟为乌克兰多个执法部门的官员提供了 培训 ，帮助他们追踪加密货币，更好地调查涉及该资产类别的刑事案件。

虽然犯罪是一项挑战，但乌克兰也是最热衷于采用加密货币的国家之一。 在最新的 2023 年报告中，Chainalysis 将乌克兰排在美国、越南、尼日利亚和印度之后，但远远超过巴西（第 9 位）、英国（第 14 位）、日本（第 18 位）和美国（第 19 位）。英国（第14位）、日本（第18 位）和加拿大（第19 位）。

编辑：Sebastian Sinclair

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