欧洲刑警组织从 9 名贩毒者手中缴获 2,600 万美元加密货币

2024-12-18 17:32:14 UTC

欧洲刑警组织在与 Decrypt 联系时解释说，它 "无权透露更多细节"。

欧洲刑警组织与六个国家的执法部门合作，打掉了一个利用加密货币满足金融需求的国际贩毒团伙。

欧洲刑警组织在最近的一份公告中说，它已经打掉了 "转移和清洗大规模贩毒和其他严重犯罪所得的地下银行家"。

欧洲刑警组织在与Decrypt 联系时解释说，它 "无权透露更多细节"。

此次行动是两次调查的最终结果，逮捕了九名嫌疑人。这次行动扣押了包括黄金和奢侈品在内的贵重物品、3.5 万欧元现金和 2500 万欧元加密货币，相当于 2623 万美元。扣押的资产总价值为 2700 万欧元，相当于 2833 万美元。

美国达拉斯前警官、加密追踪公司 Crypto Track 首席执行官拜伦-波士顿（Byron Boston）告诉Decrypt，加密犯罪给执法部门带来了非常多样化的挑战。

"他说："区块链技术的运行原理与传统金融系统大相径庭，需要深入了解去中心化网络、加密算法和公共分类账。

在这起案件中，欧洲当局在对2021年可卡因贩运的调查中搜查房屋时查获了现金。调查人员在五张欧元钞票上发现了手写题词，提供了关于谁协调和协助了这些行动的财务方面的信息。

西班牙执法部门向欧洲刑警组织提供了这些信息，欧洲刑警组织将这些信息与其他案件中收集的数据进行了交叉核对。这导致一名英国嫌疑人被确认为影子银行服务的协调人。据称，该嫌疑人与一个位于西班牙南部的犯罪网络有联系，该网络由迪拜的经营者监管。

对与该嫌疑人有关的个人的进一步调查导致 2024 年 11 月 4 日在西班牙马拉加采取了协调执法行动，比利时、保加利亚、荷兰和美国执法当局参与了此次行动。根据公告，当局发现了多个 "提供'犯罪即服务'的金融网络"，这些网络 "主要由阿拉伯联合酋长国控制"。

波士顿强调，由于 "调查人员缺乏加密货币犯罪方面的标准化培训 "以及加密货币交易的 "匿名性或假名性"，这种协调努力变得更加困难。过渡到加密追踪行业，要求他 "不仅要掌握新的技术专业知识，还要促进与科技公司和监管机构的合作，以弥补知识差距"。

这一消息是在最近有报道称英国国家犯罪署破坏了俄罗斯涉及加密货币的洗钱行动之后发布的。11 月底审查的一组法庭案件也显示，与美国从墨西哥和哥伦比亚进口可卡因有关的洗钱组织特别大规模地使用Tether（USDT）。

编辑：Stacy Elliott

Source: decrypt.co