爱沙尼亚人在价值 5.77 亿美元的加密货币 HashFlare 庞氏骗局中认罪

这对夫妇将面临 20 年的监禁，他们缺乏必要的计算能力来进行他们向投资者承诺的加密货币挖矿。

美国华盛顿州西区检察官办公室获得了 4 亿美元的资产没收款，作为两名爱沙尼亚人认罪的一部分，他们经营了一个价值 5.77 亿美元的加密货币庞氏骗局。

谢尔盖-波塔彭科（Sergei Potapenko）和伊万-图罗金（Ivan Turõgin）均为 40 岁，在通过其公司 HashFlare 出售欺诈性加密货币挖矿合同后，承认共谋实施电信欺诈。

然而，被告缺乏进行他们所承诺的加密货币挖矿所需的计算能力，而是在他们的平台上使用伪造的数据来制造成功的假象。

根据 周四的一份 声明，作为协议的一部分，被告同意没收资产，包括房地产、豪车和加密货币账户 。

"美国检察官办公室表示："2015 年至 2019 年，HashFlare 的销售总额超过 5.77 亿美元，但 HashFlare 并不具备执行绝大多数挖矿所需的计算能力。

Potapenko 和 Turõgin 目前因共谋实施电信欺诈而面临长达 20 年的监禁，他们的宣判定于 5 月 8 日进行。

他们两人还承认经营另一个欺诈业务 Polybius，这是 一个数字银行项目的首次代币发行 （ICO），在 2017 年筹集了约 3100 万美元。

声明中写道，通过 Polybius 募集的资金从未投资于该银行，也从未向投资者支付过红利，这进一步加剧了他们的欺诈性质。

"联邦调查局西雅图办事处 表示："图罗金和波塔彭科没有将募集资金用于创建数字银行，而是将大部分募集资金用于谋取私利 。

美国联邦检察官办公室称，被告通过至少 75 处房产、6 辆豪车、加密货币钱包和数千台加密货币挖矿机清洗诈骗所得。

联邦调查局西雅图外地办事处在调查中发挥了关键作用，与国际执法机构合作，确保被告被捕并从爱沙尼亚引渡回国。

两名罪犯于 2022 年 11 月 20 日在爱沙尼亚塔林被捕，随后被引渡到美国接受指控。

联邦调查局还呼吁更多认为自己是 Hashflare 欺诈计划受害者的人站出来。 联邦调查局已经建立了一个专门 网站 ，潜在受害者可以在该网站 上提交信息。

认罪和没收是美国当局追究加密货币运营商欺诈活动责任的广泛努力的一部分。

在这次打击行动之前，美国华盛顿西区检察官办公室在 2024 年早些时候采取了重大行动， 获得了破纪录的 15.1 亿美元罚款。

其中大部分来自全球加密货币交易所 Binance，该交易所因违反美国法规而受到 43 亿美元的罚款。

编辑：Sebastian Sinclair

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