经过长达一年的调查，司法部要求扣押 1600 万美元的 FTX 关联加密货币

检察官正在努力追回自 2023 年 12 月以来价值翻倍的 FTX 相关加密货币资产。

经过一年的调查，美国司法部已提出民事没收指控，要求扣押 Binance 账户中大约 1600 万美元的加密货币。

Decrypt 审查的一份法庭文件中的细节显示，涉案代币据称与山姆-班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）授权的贿赂有关。

鉴于这些资产自最初转移以来价值已经翻了一番多，此案可能会使执法部门的追讨工作变得更加复杂。

据悉，该 Binance 账户创建于 2023 年 11 月，持有 Internet Computer (ICP)、Avalanche (AVAX)、Ripple (XRP)、Cardano (ADA) 和 Solana (SOL) 代币。值得注意的是，账户中持有的代币有一半以上是 SOL，约占 850 万美元。

据估计，在美国上市的 Spot 比特币和以太坊交易所交易基金的推动下，加密货币市场今年显著回暖，其价值也随之飙升至 1600 万美元。

此案源于 2021 年 11 月发生的一起事件，Bankman-Fried 据称指示从 Alameda Research 钱包中转移 4000 万美元 USDT，用于向中国官员行贿。其目的是解冻中国两家交易所持有的价值约 10 亿美元的加密货币。

文件显示，这些资金通过多个私人钱包进行追踪，其在 2021 年 12 月至 2023 年 12 月间的流动最终落入了 Binance 的一个存款钱包。

当局声称，该账户显示出可疑的交易模式，包括 "几乎每天 "存入稳定币和比特币，并通过场外交易 "迅速转换 "为其他加密货币。

这是班克曼-弗里德（Bankman-Fried）被判定犯有七项刑事罪之后，在追查与 FTX 相关犯罪有关的资产方面取得的最新进展。

这位前加密货币大亨目前正在监狱服刑，刑期为 25 年，他的律师对他的定罪提出了上诉，声称这位前首席执行官 "在被指控之前就已经被推定有罪"。

贿赂指控原本是班克曼-弗里德起诉书的一部分，是十三项指控之一，指控他共谋违反《反海外腐败法》。这项指控后来从导致他被定罪的主要审判中分离出来。

编辑：塞巴斯蒂安-辛克莱

More News

• All
• CT
• Coindesk
• Decrypt
• DLNews