加密货币平台 Coin Zx 相关人员因欺骗投资者在孟买被捕

一名 25 岁的男子当时说，他在参加了一个关于多层次营销的研讨会后，只向 Coin ZX 投资了 5000 多美元。

印度一家加密货币交易平台 Coin ZX 涉嫌诈骗投资者 2300 万美元（约合 200 亿卢比），孟买警方已对 Coin ZX 的总经理立案调查。

上周，卡斯特尔巴-玛格（Kasturba Marg）警察局对现居迪拜的拉维-马哈塞特（Ravi Mahaseth）以及警方称参与诈骗的其他五人立案调查。

据英语新闻媒体《印度斯坦时报》报道，有关 Coin ZX 的投诉最早出现在 2023 年 1 月。 一名 25 岁的男子当时说，他在参加了一个多层次传销研讨会后，在 Coin ZX 上投资了 5,000 多美元。

这名男子名叫穆罕默德-阿里夫（Mohammad Arif），他告诉警方，Coin ZX 的代表告诉他，该平台将把他的钱投资到比特币中，6 个月后他就可以提取投资（包括利润）。

孟买警方现在报告说，Coin ZX 在印度各地都有诈骗行为，海德拉巴当局仅在两周前就对 Mahaseth 和 Coin ZX 提起了诉讼。

在这起特殊案件中，一名投诉人称，他是经 Mahaseth 的一名同伙 Ramesh Puri 介绍加入 Coin ZX 的，在投资约 1300 美元后，他收到了 Coin ZX 长达四个月的回报。

受害人还鼓励朋友和家人将钱投入 Coin ZX 的投资计划，他的联系人投资了 1150 美元至 13800 美元（10 万卢比至 12 万卢比）不等。

然而，向投资者支付的款项在四个月后就停止了，此时 Coin ZX 告诉客户这是因为技术问题。

该公司向投资者承诺，再过四个月就会恢复回报，所有未付款项将在 20 个月内付清。

然而，海得拉巴中央犯罪站在其第一份信息报告中指出，这两种说法都是虚假的，Coin ZX 在许多投资者意识到该公司是一家欺诈公司之前就已经关闭了业务。

海得拉巴警方根据《印度刑法典》第 406、420 和 120-B 条，对马哈塞斯、普里和其他几个人进行了起诉，这些条款涉及刑事背信和挪用资金。

然而，在最初对 Coin ZX 提出投诉后的某个时间，拉维-马哈塞特搬到了阿联酋的迪拜。

阿联酋和印度确实签有引渡条约，但马哈塞斯目前的确切下落不明。

他在 LinkedIn 上的个人资料仍然显示他居住在孟买，而他在 Facebook 和 Instagram 上的账户则没有列出任何地点。

他的 Instagram 上确实有一条来自迪拜的帖子，他显然在那里参加了 VitnixX Ai 的 "第四届国际大会"，这似乎是他最新的交通工具。

据称，Mahaseth 还参与了其他投资公司，包括 FX & Smart Bull、Smart X 和 Samruddhi Multi Trade Pvt Ltd。

近年来，加密货币欺诈在印度一直是个大问题，2023 年，这个亚洲国家与加密货币欺诈相关的投诉数量（840 起）排名第五，损失总额（4400 万美元）排名第六。

就在今天，印度执法局突袭了几处与印度国民奇拉格-托马尔（Chirag Tomar）有关的场所，此人因使用欺骗性 Coinbase 网站窃取超过 2000 万美元而被美国判处五年监禁。

上周，印度当局查获了在臭名昭著的 BitConnect 庞氏骗局中被盗的 1.9 亿美元加密货币，该骗局由印度 Hemal 的 Satish Kumbhani 于 2016 年创立，骗取了投资者价值超过 300 亿美元的比特币。

编辑：Stacy Elliott

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