Binance 的金融犯罪合规部门（FCC）与台湾法务部调查局和台北地方检察院联手处理了一起大型洗钱案件，解决了一起 2 亿新台币（约合 620 万美元）的数字资产欺诈案。
根据一份官方声明，此次行动为犯罪分子通过加密货币交易清洗非法所得提供了便利。骗子们利用伪造的汇款单据、伪造的身份信息和篡改的客户通信记录来逃避执法部门的侦查。
在提供给 Cointelegraph 的一份声明中，Binance 谨慎地没有具体说明相关案件，尽管它表示媒体已经报道了这一行动。根据 Binance 的说法，这次行动伪造了文件，包括 "虚假的客户对话记录，[......]和伪造的身份验证数据"，给人的印象是单个商家正在转移资金，总额近 2 亿新台币（约合 600 万美元）。
通过与 Binance 的合作，台北地检署检察官卢伟元（Lo Wei-yuan）拼凑出了 9 名被起诉者的完整嫌疑情况，他们被指控的罪名包括洗钱、诈骗和有组织犯罪。
新闻稿指出
"收到请求后，Binance 与调查人员和检察官建立了跨境在线会议，讨论合作策略。"
Binance 采取了超出标准合规范围的措施和努力，积极与全球执法机构合作。这包括业内首个执法培训计划--在全球范围内协调努力，帮助执法部门和检察官侦查金融和网络犯罪，并协助起诉不良行为者。
2023 年，Binance 申请在台湾金融监督委员会（FSC）和《反洗钱法》下注册。当地监管机构此前已经认可了该交易所在协助调查数字资产欺诈方面的合作努力。
此外，今年 3 月，Binance 还为台湾基隆地方检察署的官员举办了虚拟资产执法培训研讨会，分享其打击数字资产相关犯罪的专业知识。
与此同时，台湾的监管机构希望在 2024 年底前出台加密货币法规。金管会主席黄天柱对加密货币被用于非法活动表示担忧，并计划加强对加密货币交易所的监督和处罚。
拟议的法律意味着外国加密货币平台将面临刑事处罚的风险，除非它们在当地设立分支机构并遵守反洗钱（AML）法规。
台湾法务部最近提出了对现行反洗钱法的修正案，可能会对违规公司处以最高两年的监禁和最高 150 万美元的罚款。该修正案旨在加强对欺诈行为的打击，并严格规范加密货币服务提供商的洗钱预防措施。