中国政府酝酿反洗钱法以 "监控 "新兴金融科技

中国立法者正在考虑修订早先的反洗钱法，以加强 "监测 "和分析通过新兴金融技术（包括加密货币）洗钱风险的能力。

根据《南华早报》的一份翻译声明，法制工作委员会发言人王翔于 9 月 9 日宣布了这一修订，理由是在 "新技术快速发展 "的情况下需要改进检测方法。

新提议的法律条款还呼吁央行和金融监管机构合作制定指导方针，以管理新兴技术带来的洗钱威胁所造成的风险。

王志刚指出，金融机构同样有责任评估新兴科技带来的新型商业模式所带来的洗钱风险。

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最高人民法院扩大洗钱渠道定义

8 月 19 日，中国最高人民法院宣布，虚拟资产是潜在的洗钱和避税手段。根据法院判决

"虚拟资产、交易、金融资产交换方式、转移、转换犯罪所得，可以认定为掩饰隐瞒犯罪所得来源和性质的方法"。

判决还规定，累犯洗钱数额在500万元以上或造成250万元以上经济损失的，将被认定为 "情节严重"，从重处罚。

中国对加密货币和虚拟资产的敌意

中国政府对数字资产的敌意有据可查。2017 年，北京市场监管部门要求所有虚拟资产交易所关闭在国内的服务。

随之而来的政府打压包括 Coinbase 等外国数字资产交易所，它们被迫停止在国内提供服务。此外，这还导致比特币（BTC）价格跌至 3000 美元的低点。

后来，在 2021 年，中国政府开始对加密货币采取更加激进的姿态，重新将重点放在打击国内的加密货币业务上。

这一举措要求中国人民银行（PBoC）、中国网络空间管理局和公安部开展跨部门合作，以阻止和预防加密货币的使用。

杂志： 中国交易员和矿工如何绕过中国的加密货币禁令