中国东南部四川省警方捣毁了一家使用 USDT 稳定币进行外汇交易的地下银行，涉及交易价值至少 138 亿元人民币（19 亿美元）。
成都市警方周四在国家媒体上发布了一份报告，称该犯罪团伙主要为那些寻求走私药品和化妆品的人或那些寻求在海外购买资产的人服务。
报道称，全国共逮捕了 193 名与此案有关的嫌疑人，当局冻结了价值 1.49 亿元人民币的资产。地下钱庄是指使用非正规方式而非官方渠道转移资金。
据报道，从 2021 年 1 月开始，以林姓、翁姓和陈姓为首的犯罪团伙利用 USDT 稳定币为非法货币兑换提供便利。
此前，吉林省破获了另一起地下钱庄案，涉案金额达 2.95 亿美元，也是利用加密货币进行货币兑换。
多年来，中国实施了严格的资本管制政策，导致一些人利用加密货币规避规则。