区块链安全公司Chainalysis公布了 "Spincaster行动 "的成果，该行动旨在打击 "批准钓鱼 "诈骗，自2021年5月以来，这种类型的攻击导致了27亿美元的加密货币损失。
Chainalysis 表示，"Spincaster 行动 "是该公司 2024 年 3 月首次与加拿大卡尔加里警方合作开展的一项行动的全球延伸。
这次行动包括 4 月至 6 月间在六个国家开展的一系列 "行动冲刺"，涉及 12 个公共部门机构和 17 家加密货币交易所。在这些冲刺行动中，Chainalysis 发现了七千多条与犯罪有关的线索。
通过这些线索，Chainalysis 能够追踪资金流向，并利用它们关闭与犯罪有关的账户、扣押资金和建立情报，以更好地预防未来的诈骗。
Chainalysis 称，在其中一次冲刺阶段，参与者能够直接与一名受害者取得联系，并警告他们正受到威胁。这位潜在受害者撤销了批准，避免了价值超过六位数的加密货币的损失。
Spincaster 行动通过 "三管齐下 "的方法开展工作--提高公众对审批钓鱼欺诈行为的认识，为加密货币交易所提供主动监控工具以追踪可疑钱包，以及提高执法能力。
Chainalysis 的调查总监菲尔-拉拉特（Phil Larratt）告诉 Cointelegraph，交易所和执法团队一直在使用其公司的加密货币调查工具，以更好地保护用户的加密货币资产。
"特别是交易所，他们使用 Chainalysis 对交易进行彻底的背景调查，监控非法活动的迹象，防止欺诈行为。他说："这可以保护客户的资产，最大限度地减少恶意行为者的风险。
批准钓鱼欺诈的方式多种多样，但最终目的都是让欺诈者诱骗目标签署 "批准 "信息，从而盗取用户的加密货币。
其形式可以是令人信服的虚假加密应用程序，也可以是复杂的浪漫骗局，骗子先花时间与受害者建立信任，然后再蛊惑受害者允许他们访问自己的加密钱包。
Larratt 补充说，信誉良好的组织和个人通常不会要求人们批准交易。
他补充说，避免钓鱼式批准诈骗的最佳方法包括：对紧急的资金请求多加怀疑，并始终核实那些询问加密货币钱包详细信息的人的身份和说法。
"相信自己的直觉。如果看起来好得不像真的，那很可能就是真的，"他补充道。
7 月 11 日，Chainalysis 指出了传统执法部门在应对复杂的加密原生货币洗钱时面临的挑战，这种洗钱越来越多地涉及到稳定币的使用，如 Tether（USDT）。
为了提高其服务的监管透明度，Tether 于 7 月 15 日聘请 Chainalysis 的前首席经济学家菲利普-格拉德韦尔（Philip Gradwell）担任新的经济主管。