Chainalysis：俄罗斯是利用加密货币规避制裁声音最大、"最普遍 "的国家

2024-10-01 16:18:15 UTC

"一位高管表示："俄罗斯已经成为一股利用加密货币进行从逃避制裁到勒索软件攻击的国际力量。

据领先的区块链分析公司 Chainalysis 的高管表示，俄罗斯一直在增加使用加密货币来逃避制裁、造谣和干预选举。

"Chainalysis首席营销官伊恩-安德鲁斯（Ian Andrews）10月1日在该公司YouTube频道分享的一次演讲中说："俄罗斯已成为一股利用加密货币逃避制裁、勒索软件攻击以及最近针对美国大选的干扰和虚假信息活动的国际力量。

该公司情报解决方案总监瓦莱丽-肯尼迪（Valerie Kennedy）暗示，加密货币的使用是俄罗斯绝望的表现，因为 "在俄罗斯的完美世界里，他们会使用中央银行的数字货币"。不过，这种系统 "发展相当缓慢"，迫使俄罗斯 "使用不同类型的加密货币来代替这些类型的支付"。

"俄罗斯并不想做出这样的决定，"她补充道。

Chainalysis 国家安全情报主管安德鲁-费尔曼（Andrew Fierman）指出，新的法律使俄罗斯中央银行能够监督和控制跨境交易中加密货币的使用。他说，俄罗斯提出了 "一项法案，以促进跨境支付，特别是在俄罗斯境内通过加密货币进行跨境支付"，并暗示此举是对俄罗斯所受制裁的回应。

专家们讨论了俄语非 KYC 即时兑换服务的兴起。这些平台通常没有公司注册，可以将法定货币实时兑换成加密货币，反之亦然。Fierman 解释说，个人可以使用这些服务连接受制裁的俄罗斯银行的账户，从而有效绕过国际制裁。

"Fierman 强调说："我很早就意识到，受到制裁的人不会太愿意将自己的信息提交给主流金融机构的'了解你的客户'流程。

肯尼迪建议采用更全面的方法来监控与俄罗斯有关的服务，包括更深入的尽职调查和开源情报工作。

她说："无论好坏，这都将涉及对来自俄罗斯或俄罗斯支持的国家的任何服务进行更全面的审查，"她指出，新的交易所可以很容易地建立起来，而且成本低廉，这使得执法工作变得更加复杂。

肯尼迪强调说，俄罗斯国家下属的媒体公司向美国的实体注入了数百万美元，用于传播宣传。连线》报道的一个例子是，田纳西州的一家媒体公司从 RT（前身为"今日俄罗斯"）获得了近 1000 万美元，用于支付给据称不知道俄罗斯支持的有影响力的人。

他们还说，推特（Twitter）等平台上的僵尸网络也被用来放大俄罗斯的叙事。

这些网络通常使用被破解或批量购买的社交媒体账户，其中一些是通过 UBAStore 等平台获得的。肯尼迪指出，这些账户每个只要 10 美分就能买到，为大规模造谣活动提供了便利。

专家们还讨论了 Telegram 在促进非法通信和交易方面的作用。费尔曼提到，虽然 Telegram 被各种组织使用，但它已成为民兵组织利用加密货币进行筹款等活动的平台。

此前，Telegram 联合创始人兼首席执行官帕维尔-杜罗夫（Pavel Durov）于 8 月底在法国被捕，罪名与 Telegram 用户涉嫌非法行为有关。正如 Decrypt 本月早些时候报道的那样，加密货币社区的许多人都猜测，这次逮捕与加密货币的关系比乍看起来要大。

随着美国和其他国家即将在 2024 年举行大选，专家们强调了提高警惕的重要性。肯尼迪警告说，俄罗斯的策略并不局限于美国，他列举了摩尔多瓦和整个欧洲的干扰活动。

"肯尼迪说："我们看到中国和伊朗也在进行类似的努力。她说："俄罗斯在这一领域的声音最大，可能也最无孔不入，但我们肯定在全球范围内都看到了这类努力，"她强调了国际合作应对这些挑战的必要性。

编辑：Stacy Elliott

Source: decrypt.co