新加坡报告：恐怖分子的首选资金来源仍是现金而非加密货币

新加坡对全国范围内的恐怖主义威胁进行的内部调查显示，恐怖主义组织严重依赖现金转账进行筹款。相比之下，恐怖组织采用加密货币的比例仍然很低。

7 月 25 日发布的《2024 年新加坡恐怖主义威胁评估报告》强调，由于全球局势不稳定，新加坡面临的恐怖主义威胁加剧。该报告由新加坡内政部内部安全司（ISD）发布。

用现金绕过法规

新加坡政府注意到，各种伊斯兰恐怖组织越来越多地使用加密货币为恐怖活动筹集资金。然而，伊拉克和叙利亚伊斯兰国（ISIS）继续通过现金转账获得大部分资金。

"虽然加密货币的使用越来越多，但伊拉克和叙利亚伊斯兰国及其附属组织的主要金融交易手段仍然是现金运送人和非正式的价值转移系统（哈瓦拉）"。

通过金融机构、货币服务企业和现金运送人进行电汇仍然是恐怖组织筹集资金的首选。虽然新加坡报告称没有迹象表明即将发生袭击，但主要的威胁驱动因素仍然是由恐怖组织哈马斯的支持者推动的在线自我激进化。

恐怖融资中的加密捐款

报告还指出，今年 2 月，菲律宾一个支持伊斯兰国的媒体组织开展了支持 "圣战者（战士）"的筹款活动，并分享了募集加密货币捐款的海报。

该机构提醒公民，资助恐怖主义是一种犯罪行为。自 2015 年以来，已有 13 人因资助恐怖主义而被定罪，其中包括 3 名新加坡人和 10 名外国人。

新加坡通过监管遏制恐怖融资的持续努力

新加坡金融管理局（MAS）最近将加密货币交易所平台或数字支付令牌（DPT）服务提供商的风险级别从中低级提高到中高级，作为该国打击资助恐怖主义（CFT）法律更新的一部分。

这一变化旨在防止恐怖组织利用新加坡作为国际金融、商业和交通枢纽的经济开放性来达到资助恐怖主义的目的。