加拿大男子因洗钱数百万比特币被判入狱 41 个月

这名男子在多家加密货币交易所转移资金，试图让政府无法触及。

一名加拿大男子因试图清洗 450 枚比特币（目前价值超过 4300 万美元）而被判处 41 个月的联邦监禁，而在此之前，他曾于 2020 年因经营无照汇款业务而被定罪。

美国司法部周四宣布，50 岁的蒙特利尔人菲罗兹-帕特尔（Firoz Patel）在清洗加密货币收益而不是遵守法院没收令时被抓获，他承认犯有妨碍公务罪。

美国地区法院法官达布尼-弗里德里希（Dabney L. Friedrich）作出判决，包括三年监督释放、没收目前冻结在英国一家加密货币交易所的 450 枚比特币（加上任何应计利息），以及 2400 万美元的没收判决。

帕特尔曾经营一家名为 Payza 的无牌在线支付平台，他曾因处理与庞氏骗局和洗钱活动有关的非法交易而在 2020 年被定罪。

作为其 36 个月刑期的一部分，帕特尔被要求披露并交出与其罪行相关的所有资产。

然而，他却误导了法庭，声称自己的财务状况仅限于 3 万美元的退休储蓄，而实际上，他坐拥比特币财富。

帕特尔将资金转移到不同的加密货币交易所，试图让政府无从查起。

首先，他将比特币注入 Binance，但该平台在 2021 年 4 月以违反合规为由标记并关闭了他的账户。

随后，帕特尔用父亲名下的账户将藏匿的比特币转移到一家离岸交易所，并将其链接到一个用于 Payza 的伯利兹地址。该交易所也认为交易可疑，冻结了资金。

帕特尔越来越绝望，于 2021 年 6 月联系了该交易所，坚称自己不欠美国政府任何款项。

然而，调查人员已经采取了扣押资产的措施，与英国当局合作确保藏匿的资金继续被冻结。

即使身陷囹圄，帕特尔仍试图重新控制被冻结的加密货币。

在临近出狱日期时，他精心策划了一场法律骗局--招募一名同伙冒充律师，与美国检察官办公室进行欺诈谈判。

目的是什么？拖延时间，以便在面临新指控之前获得自由并逃往加拿大。

当局识破了这一骗局，帕特尔于 2023 年 5 月被起诉。

自 2021 年 6 月以来，他一直被联邦拘留，美国确保他的比特币帝国永远遥不可及。

帕特尔的案件只是犯罪分子继续利用数字资产隐藏非法财富的一个例子。

根据区块链安全公司 PeckShield 的报告，2024 年加密货币行业因黑客攻击和诈骗造成的损失高达 30 亿美元，比前一年增加了 15%。

仅黑客攻击就造成了 21.5 亿美元的损失，与 2023 年相比激增了 42%，而诈骗则造成了 8.345 亿美元的损失。

就在上周，另一名加拿大人、22 岁的安迪安-梅杰多维奇（Andean Medjedovic）因涉嫌利用两个去中心化金融（DeFi）协议中的漏洞从投资者手中窃取 6500 万美元而被起诉。

编辑：Stacy Elliott

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