加拿大法官称加拿大加密货币交易所涉嫌挪用 950 万美元用户资金

在一个案例中，一名客户在存款后仅 14 分钟，他的比特币就被发送到了一个赌博网站。

已倒闭的加拿大加密货币交易平台 ezBtc 被认定犯有将 950 万美元（1300 万加元）的客户资产转移到赌博网站并欺骗客户的罪行。

该平台在 2016 年至 2019 年期间运营，由创始人大卫-斯米利（David Smillie）在不列颠哥伦比亚省经营和注册。该平台于 2019 年 9 月停止运营，公司随后于 2022 年解散。

ezBTC 允许消费者购买和交易各种流行的加密货币，并告诉客户这些资产被存放在冷库中。

不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）的一个小组裁定，2016 年至 2019 年间，客户存入 ezBtc 或在 ezBtc 平台上获得的所有加密货币资产中，大约有三分之一被转移到了赌博网站或 Smillie 在其他加密货币交易平台上的个人账户。

专家小组指出，"客户无法收回所有资产"，"欺骗导致了实际损失"。

据专家小组聘请的一家法证数据分析公司称，该公司向 Smillie 的账户或两个赌博网站 CloudBet 和 FortuneJack 转移了 935.46 个比特币和 159 个以太币，同时告诉客户这些资产被保存在冷库中。

据 BCSC 称，这些转账发生得非常快。在一个案例中，一名客户在存款后仅 14 分钟，他的比特币就被发送到了一家赌博网站。

该委员会表示，它尚未决定采取何种制裁措施，其中可能包括罚款或禁止参与市场。

该公司的创始人没有出席听证会，他由一名律师代表。不过，BCSC 的一名高管 2024 年 5 月告诉加拿大新闻社，此案未被视为刑事案件，因此 Smillie 很可能不会面临牢狱之灾。

2023 年 6 月，多伦多都会大学对 2000 名加拿大人进行了一项调查，发现加拿大三分之一的数字资产所有者曾是加密货币骗局的受害者。

在阿尔伯塔省的卡尔加里市，加拿大警方报告称，从2022年到2023年，居民因加密货币诈骗而损失的数字从1400万美元飙升至2250万美元。

编辑：Stacy Elliott

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