英籍华人洗钱者因参与 60 亿美元诈骗被判入狱 6 年：英国金融时报

• 英国警方在 2018 年的一次行动中查获了价值超过 17 亿英镑（约合 22 亿美元）的与涉嫌欺诈有关的比特币。
• 温被控对诈骗所得进行洗钱，将比特币兑换成现金，并购买房产、珠宝和其他奢侈品。
• 温承认代表她的老板控制了一个比特币钱包，但声称她不知道里面的东西来自哪里。

据英国《金融时报》（FT）周五报道，一名在中国犯下 60 亿美元诈骗案的英籍华裔女子被判处 6 年零 8 个月监禁。

42 岁的文剑（Jian Wen）被指控代表她的前老板进行洗钱，于今年 3 月被判有罪。

英国警方在 2018 年的一次行动中查获了价值超过 17 亿英镑（22 亿美元）的比特币，这些比特币与涉嫌欺诈有关。温家宝被指控代表张亚迪（Yadi Zhang，真名钱志敏）清洗 BTC。

钱智民被指控在一起投资骗局中诈骗了中国约 13 万名投资者，骗得 50 亿美元。据英国《金融时报》报道，她的律师称她 "完全无辜"。

温家宝没有被指控参与任何欺诈行为，但被指控对所得资金进行洗钱，将比特币兑换成现金，并购买房产、珠宝和其他奢侈品。

她否认了对她的指控，她的律师马克-哈里斯（Mark Harries）声称她被 "愚弄和利用 "了。

Wen 承认代表她的老板控制了一个比特币钱包，但声称她并不知道钱包里的钱是从哪里来的。

"我毫不怀疑......你知道，而不仅仅是怀疑，你在交易犯罪所得，"KC 法官莎莉-安-黑尔斯（Sally-Ann Hales）周五在南华克刑事法庭说。"这是一起复杂且涉及重大计划的犯罪。

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