欧洲刑警组织称比特币仍是犯罪分子 "滥用 "最多的加密资产

报告作者同样担心，现货比特币 ETF 的批准可能会为骗子创造新的机会。

欧洲刑警组织互联网有组织犯罪威胁评估》（Europol Internet Organized Crime Threat Assessment）的一份新报告称，尽管推出了莫奈罗（Monero）等隐私币，但比特币仍然是被犯罪分子 "滥用 "最多的加密货币。

该报告发现，比特币（BTC）是勒索软件组织要求支付最多的资产--这可能是因为不精通比特币的用户很容易就能购买到比特币，而不是 Monero（XMR）等资产。

不过，欧洲刑警组织发现，犯罪分子还是倾向于将比特币转换为稳定币，以避免市场波动，尤其是通过投资欺诈获得比特币时。执法机构担心，不合规的虚拟资产服务提供商会如何有效地挫败他们的迫害努力，尤其是当这些服务提供商以离岸为基地时。

该报告的作者也同样担心，现货比特币 ETF 的批准可能会为骗子创造新的机会。欧洲刑警组织写道，理由是加密经验较少的人可能会获得他们并不完全了解的比特币相关投资。比特币 ETF 使管理此类投资产品的公司成为大规模集中目标。

"他们写道："发行加密货币 ETF 的公司还必须持有大量的加密货币储备，这可能使他们成为欺诈者的重要目标。

虽然比特币仍然是勒索软件组织最广泛接受的加密货币，但报告明确提到，Monero 有时也是一种可接受的替代货币。欧洲刑警组织将莫奈罗描述为一种隐私币，并指出其他加密货币经常被换成 XMR，以利用其隐私功能，方便隐藏资金。

报告强调，出于洗钱目的使用加密货币交换服务的情况越来越多。欧洲刑警组织提到，交换莫奈罗和其他隐私币是一种作案手法。

报告还提到了 2024 年 1 月在乌克兰发现的一个加密劫持计划，该计划暗中挖掘了超过 180 万欧元（195 万美元）的加密货币，其中包括 Monero、以太坊（ETH）和通币（TON）。

金融犯罪仍然是加密货币的主要非法用途，尤其是投资欺诈和洗钱。欧洲刑警组织称，加密货币价格上涨和媒体关注加剧了投资欺诈案件的盛行。加密货币是欺诈性投资计划中报告最多的产品。

Tron (TRX) 上与美元挂钩的稳定币 Tether (USDT) 越来越多地卷入加密货币犯罪--这可能是由于该网络的低费用。欧洲刑警组织（Europol）表示，总体而言，用于非法活动的另类币似乎也在增加。

加密货币洗钱越来越多地涉及地下银行业务。在自动取款机（ATM）上快速兑换成现金的加密借记卡也越来越受欢迎。

欧洲刑警组织明确提到隐私法是执法机构的障碍。报告写道

"该机构写道："犯罪分子越来越多地使用主流 E2EE（端到端加密）通信平台。"目前有关通过 E2EE 保护个人通信的监管框架给 LEAs（执法机构）合法获取犯罪通信带来了挑战"。

报告继续强调，Web3 强调去中心化，这将导致通信 "既不受政府控制，也不受私营公司监管"。

点对点（P2P）网络和区块链完全由其用户拥有和控制--欧洲刑警组织指出，这使其成为犯罪的沃土。

"作者写道："去中心化、区块链技术和点对点网络将继续为网络犯罪分子提供机会，因为它们使匿名和在当局视线之外进行交易变得更加容易。

此前，欧洲刑警组织发言人在 2022 年的一份报告中声称，加密货币为执法机构提供了一种新工具。这些机构的代表指出，大多数区块链网络的匿名性以及在一定程度上追踪加密货币交易的能力，为调查有组织犯罪和洗钱网络以及最终追回被盗资金 "提供了前所未有的机会"。

乍一看，这些说法似乎与人们对互联网日益去中心化的新担忧形成了鲜明对比，但事实并非如此。相反，这表明去中心化是双向的。欧洲刑警组织并不介意犯罪分子使用像比特币这样的假名但公开的区块链，以及像大多数社交媒体这样的加密但非端到端即时通讯服务。

这些工具会在公共区块链和服务器上留下大量痕迹，调查人员日后在立案时可以对其进行分析。尽管如此，公司还是无法用受 E2EE 保护的用户信息来回复传票，因为根据定义，他们没有这些信息。在像 Monero 这样的区块链上也找不到未加密的交易数据。

欧洲刑警组织（Europol）写道，这已被证明是执法的一大障碍。

去中心化服务还可能被证明是无法阻止的，这意味着即使被发现，执法部门也没有工具来制止某些非法活动。龙卷风现金"（Tornado Cash）就是这样一个很好的例子，尽管它是外国资产控制办公室（Office of Foreign Asset Control）认可的实体，但今年已有近 20 亿美元的资金流入，而且仍在全面运作。

编辑：Stacy Elliott

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