Binance 罚款 15 亿美元，几乎占司法部创纪录的 2024 年罚款总额的全部

这笔巨额罚款是 Binance 因重大违规行为被处以 43 亿美元巨额罚款的一部分。

美国华盛顿州西区检察官办公室在 2024 年收到了创纪录的 15.1 亿美元罚款，其中全球加密货币交易所 Binance 缴纳了 15 亿美元--这是该地区最大的法律赔偿之一，价格不菲。

这笔巨额罚款是对 Binance 处以的 43 亿美元巨额罚款的一部分，Binance 的主要违规行为包括未登记为汇款企业和违反美国制裁措施。

根据周三的声明，该地区与刑事部门的洗钱和资产追回科以及国家安全部门合作，以确保该公司对其行为负责。

"美国联邦检察官泰莎-戈尔曼（Tessa M. Gorman）说："我们的办公室与司法部密切合作，对Binance提起刑事诉讼。

作为和解协议的一部分，Binance 同意完全退出美国市场，其联合创始人兼首席执行官赵长鹏（人称 "CZ"）从公司离职。

赵长鹏还同意以个人名义支付 5000 万美元的罚款，并被禁止在未来至少三年内参与该公司的任何事务。

除经济处罚外，赵某还因参与违规行为被判处四个月监禁，这是对其在公司领导地位的又一次打击。

检察官办公室还收取了 880 万美元的民事诉讼赔偿和 380 万美元的刑事赔偿，其中包括一名咖啡摊主因少报税款而支付的 9.6 万美元，以及一名餐馆老板就 50 万美元的税务欺诈案达成的和解。

民事收款包括出售弗兰克-李（Frank Li）医生的医务室所得的 21.7 万美元，以及亚基马产品公司（Yakima Products）因未支付进口铝关税而支付的 123 万美元。

该地区还从资产没收中获得了 286 万美元，将用于赔偿犯罪受害者和支持执法工作。

与此同时，Binance 和美国证券交易委员会（SEC）在代理主席马克-尤耶达（Mark Uyeda）的领导下，共同要求暂停双方正在进行的法律纠纷 60 天。

暂停是在美国证券交易委员会成立加密货币特别工作组之后提出的，双方都希望该工作组能帮助澄清监管框架，并有可能解决此案。

如果获得批准，暂停将推迟动议，包括 Binance 要求驳回 SEC 指控交易所违反证券规则的诉讼。

此外，Binance 还面临着法国的洗钱和欺诈调查，这让它的麻烦更多了。

编辑：Stacy Elliott

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