Binance 帮助印度政府追踪与加密游戏骗局有关的 4700 万美元

印度官员表示，Binance 的调查小组是 "私营部门公司如何与执法部门密切合作的典范"。

印度执法部门在 Binance 的协助下调查了四名与 Fiewin 游戏应用程序有关的人员。此后，官方逮捕了这些嫌疑人，指控他们诈骗受害者约 4760 万美元，并利用加密货币洗钱。

Fiewin 应用程序作为一个在线投注和游戏平台进行营销，向用户承诺轻松盈利，但最终却套牢了他们的资金，使他们无法提现。

印度执法局（ED）在调查中发现了这起所谓的复杂金融欺诈案。根据 ED 的说法，该应用程序引诱用户参与博彩和游戏活动，然后在大量资金积累后冻结他们的账户。这些资金随后通过各种加密货币钱包转移，使得追踪交易变得十分困难。

执法局办公室没有立即回应Decrypt 的评论请求。

在这次行动中，ED 得到了 Binance 金融情报部门（FIU）的支持，该部门提供了专业技术知识，帮助 ED 通过区块链分析追踪资金流向。

"公私合作对于打击复杂的金融犯罪至关重要。Binance的专业调查团队是私营企业如何与执法部门密切合作的典范。

Fiewin 应用程序骗局并不是 ED 曝光的第一个此类案件。

此前，该机构曾与 Binance 合作破获了 E-Nugget 骗局，这是一个欺诈性的数字投资计划。这些合作努力已导致数百万美元的非法资产被冻结，并凸显了执法部门与私营部门之间的合作关系在打击金融犯罪中发挥的关键作用。

去年，加密货币领域的诈骗和黑客攻击事件激增，发生了几起备受瞩目的事件。

最近的 WazirX 黑客攻击事件造成了超过 2.35 亿美元的损失，怀疑幕后黑手是朝鲜人。早些时候，Atomic Wallet 攻击导致用户钱包损失超过 3500 万美元，展示了即使是成熟平台也存在的漏洞。

同样，自 2020 年以来，"杀猪式 "恋爱骗局增加了 85 倍，操纵受害者进行虚假加密货币投资。此外，Immunefi 的一份报告指出，2023 年加密货币黑客攻击和诈骗案同比增长了 192%，不过由于检测能力提高，被盗金额有所下降。

编辑：Stacy Elliott

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