被骗了吗？加密货币犯罪制止者 "声称能帮助找回加密货币

如果您被骗了，您的加密货币可能会永远丢失。去中心化的区块链钱包无法像银行账户那样被冻结。即使骗子试图在受监管的交易所套现，当局的行动也可能过于缓慢，无法在资金被提取之前将其抓获。

不过，各种私人调查公司确实声称成功追回了资金。自称为 "加密货币犯罪预防者 "的 Lionsgate Network 声称，它已经追回了至少 400 万美元被盗和丢失的加密货币资金。

Lionsgate 称，它利用与美国各州和世界各国执法部门的联系，冻结被盗加密货币并将其归还给所有者。

创始人兼首席执行官 Bezalel Eithen Raviv 告诉 Cointelegraph，虽然追踪和冻结资金很困难，但并非不可能。"他说："一切从分析开始，因为这就是我们的工作。"这是我们的核心服务，我们利用（加密货币领域）最有优势的技术或区块链分析来完成这项工作。"

找到资金是一回事，但收回资金又是另一回事。

"拉维夫说："如果你把我们的分析结果交给执法部门的职员，不管是在英国还是美国，你都会得到同样的反馈，你会被误导，得到错误的信息。警方会告诉受害者，"你的钱在中国，你的钱在俄罗斯，或者加密货币永远无法追回"。不过，拉维夫表示，大多数攻击者最终都会试图通过受监管的交易所（如 Binance）兑现他们偷来的赃款。

"我们看到的大多数情况是，资金通过混合器被输送到一个集中的钱包，[......]在审查了超过 10 亿美元的案例后，[大多数]都是通过 Binance。"

然而，一旦被骗资金进入集中式交易所，警方就需要迅速采取行动冻结骗子的账户。为了推动这一进程，狮门公司将其分析结果转发给受害者所在辖区的网络犯罪专家。他说，做到这一点非常容易。

"任何执法机构都与加密货币的每一个托管实体、任何钱包或交易所都有一个 Codex 全球内部信息传递，因此他们基本上可以立即传唤它，要求冻结资金，直到进一步执行 KYC，然后球就开始朝着正确的方向滚动。"

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受害者要么将报告发送给了错误的执法人员，要么没有做必要的前期工作来帮助正确的人员了解案件。结果，他们最终被 "忽略"，拉维夫说。"他说："如果你毫无头绪地去找警察，他们会完全忽视你。

为佛罗里达州外科医生追回 10 万美元

狮门声称已为一名在佛罗里达州担任外科医生的受骗者追回了 10 多万美元。根据该公司向 Cointelegraph 提供的一份报告，这位外科医生接到了 "一位看似迷人的亚洲女士 "的电话，这位女士声称 "拨错了号码"，并意外地给他打了电话。

这位女士与受害者进行了长时间的私人谈话，并最终赢得了他的信任，然后利用这种信任说服他投资于一个 "机会"，将他的 10 万美元加密货币转入她的钱包账户。

这个投资机会是假的，狮门影业后来确定，打电话的人是 "一个更大的有组织犯罪网络的一部分，旨在窃取资金并掩盖他们的行踪"。这 10 万美元是这位外科医生毕生积蓄的一大部分。

这类骗局通常被称为 "杀猪骗局"，骗子利用约会或社交媒体网站引诱受害者，说服他们投资于虚假的长期投资计划。它通常承诺从加密货币项目中获得高回报率，但该项目往往不存在或无法兑现承诺。

狮门追踪到一个钱包里有 3000 多万美元的加密货币，这很可能是犯罪网络多次诈骗所得。外科医生随后向骗子展示了狮门公司的分析结果，而骗子仍在试图向受害者索取资金。面对区块链证据和 "潜在的法律后果"，骗子退还了 10 万美元。

找到 170 万美元的加密货币

在另一份报告中，Lionsgate 声称已经为北卡罗来纳州的一名投资银行家追踪到了价值 170 万美元的加密货币。一名自称寻找朋友的女子在 Facebook 上找到了受害者。随着时间的推移，这名女子获得了银行家的信任，并说服他在一个加密货币交易计划中投资 5000 美元。虚假的 "利润 "让这位银行家相信，他将越来越多的资金投入到这个项目中，直到他投入了 170 万美元。他随后意识到交易是假的，他的加密货币被盗了。

狮门影业表示，它已经追踪到了这些资金的最终去向，但尚未能追回它们。不过，它已将此案移交给美国国土安全部（DHS），后者正在继续调查。

狮门影业最初向受害者所在地的警察局和美国联邦调查局寻求帮助，但他们 "忽略了 "此案。于是，狮门影业 "将此事提交给媒体以引起关注"，最终导致国土安全部表示愿意提供帮助。

资金不一定能追回

拉维夫告诫诈骗受害者，公司不一定能追回资金，尤其是在警方不予合作的情况下。"我们不能为任何客户做的事情之一就是保证执法部门会尽职尽责"。但他认为，执法人员正在进入一个 "新时代"，他们越来越愿意与私营公司合作，帮助欺诈受害者。

今年 4 月，Cointelegraph 采访了 Crypto Asset Recovery 公司的创始人，该公司专门负责找回丢失的种子字和私钥。创始人之一查尔斯-布鲁克斯（Charles Brooks）表示，当用户的资金被盗（而不仅仅是丢失）时，"找回的可能性非常低"。即便如此，该公司还提供类似的区块链分析服务，可以向执法部门提供被盗资金的流动报告。

杂志：见见能帮你找回加密货币毕生积蓄的黑客们

加密货币骗局继续对加密货币用户和广大投资者构成威胁。9 月 12 日，美国商品期货交易委员会（CFTC）警告投资者，加密货币杀猪骗局正变得越来越普遍。9 月 19 日，美国证券交易委员会（SEC）指控五个实体和三个人与两个加密货币交易所有关，称这两个交易所完全是假的。该委员会声称，这两个项目从受害者手中窃取了超过 320 万美元的资金

今天，我们指控了与两个关系投资骗局有关的多个实体和个人，这两个骗局分别涉及虚假加密资产交易平台 NanoBit 和 CoinW6。https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj

- 美国证券交易委员会 (@SECGov) 2024 年 9 月 17 日